上海貝嶺股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016 年 11 月 25 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海影城（上海市新華路 160 號(hào)）五樓多功能廳
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 178,824,863
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
26.5394
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)由公司
董事長(zhǎng)董浩然先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、 董事會(huì)秘書(shū)出席本次股東大會(huì)；部分高管列席了本次股東大會(huì)。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于公司以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上海華鑫股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜
的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 178,791,144 99.9811 33,719 0.0189 0 0.0000
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：張楊、馬敏英
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
上海貝嶺股份有限公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格合法有效；
召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序合法，表決結(jié)果和形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
上海貝嶺股份有限公司
2016 年 11 月 26 日