上海貝嶺股份有限公司
第六屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議《通
知》和《文件》于2016年11月23日以電子郵件方式發(fā)出，2016年11月29日以通訊方
式完成表決。
公司董事會七名董事認真審閱了會議議案，并以記名方式對議案進行了投票表
決。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經董事審議并表決，審議通過了如下議案：
1、《關于修改的預案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本預案將提交股東大會審議，為特別表決事項。
《公司章程》修改內容詳見公司于2016年11月30日在中國證監(jiān)會指定信息披露
媒體披露的《關于修改的公告》（公告編號：臨2016-22）。
2、《關于更換審計機構的預案》
公司董事會同意改聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度
財務報告審計及內部控制審計機構，聘期一年，年度財務報告審計費為人民幣45
萬元，內部控制審計費為人民幣18萬元。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本預案將提交股東大會審議。
3、《關于董事會換屆選舉的預案》
公司第六屆董事會任期將屆滿，根據《公司法》、《上海貝嶺股份有限公司章
程》等規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。第七屆董事會由 7 名董事組成，其中非獨
立董事 4 名，獨立董事 3 名。經公司控股股東華大半導體有限公司推薦，董事會提
名與薪酬委員會審核，同意提名董浩然、李榮信、馬玉川、劉勁梅為公司第七屆董
事會非獨立董事候選人；經公司董事會推薦，董事會提名與薪酬委員會審核，同意
提名金玉豐、王均行、俞建春為公司第七屆董事會獨立董事候選人。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本預案將提交股東大會審議，采用累積投票方式表決。
4、《關于召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案》
公司董事會決定于2016年12月16日召開2016年第二次臨時股東大會。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
具體內容詳見公司于2016年11月30日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體披露的
《上海貝嶺股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：
臨2016-23）。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2016 年 11 月 30 日
附：上海貝嶺股份有限公司第七屆董事會董事候選人簡歷
1、非獨立董事候選人簡歷
董浩然先生，1964 年 8 月出生，大學本科，教授級高級工程師。歷任中國華
大集成電路設計中心工程師、經理、副總裁，北京中電華大電子設計有限責任公司
常務副總經理、執(zhí)行董事、總經理；現(xiàn)任華大半導體有限公司總經理（法定代表人），
中國華大集成電路設計集團有限公司執(zhí)行董事，北京中電華大電子設計有限責任公
司執(zhí)行董事，上海華虹集成電路有限責任公司董事長（法定代表人），中國電子集
團控股有限公司董事會主席，上海貝嶺股份有限公司董事長（法定代表人）。
李榮信先生，1970 年 7 月出生，大學本科，工程師。歷任上海貝嶺股份有限
公司產品工程師、產品工程部經理、新產品開發(fā)經理，英特爾（中國）有限公司產
品工程經理、FPG 上?？偙O(jiān)，華虹國際管理（上海）有限公司副總裁，上海華虹集
成電路有限責任公司總經理；現(xiàn)任華大半導體有限公司副總經理，晶門科技有限公
司董事會主席，上海貝嶺股份有限公司董事，瀾起科技(上海)有限公司董事。
馬玉川先生，1965 年 6 月出生，大學本科，高級工程師。歷任中國電子信息
產業(yè)集團公司經理管理部項目處處長、產業(yè)發(fā)展部計算機與通訊處處長、集成電路
與元器件處處長、集成電路事業(yè)本部副主任、規(guī)劃科技部副主任?，F(xiàn)任華大半導體
有限公司副總經理，中國電子集團控股有限公司董事會副主席、執(zhí)行董事，南京微
盟電子有限公司董事長，上海貝嶺股份有限公司董事，中電華虹國際有限公司董事，
華虹半導體有限公司董事，成都華微電子科技有限公司董事。
劉勁梅女士，1969 年 10 月出生，大學本科、在職 MBA（工商管理碩士）畢
業(yè)。歷任京東方科技集團股份有限公司市場策劃部經理，北京華旭金卡有限責任公
司市場部經理，北京中電華大子設計有限責任公司市場部經理；現(xiàn)任華大半導體有
限責任公司總經理助理，北京確安科技股份有限公司董事。
2、獨立董事候選人簡歷
金玉豐先生，1961 年 6 月出生，博士，教授、博士生導師。歷任電子部南京
55 研究所微電子與電真空專業(yè)相關的研究與管理工作、工程師、高級工程師、計
劃處副處長，北京大學微電子研究院博士后、副教授、教授。主要從事 MEMS 傳
感器和信息微系統(tǒng)設計、加工、封裝測試和應用開發(fā)等方向的教學與研究。現(xiàn)任微
米納米加工技術國家級重點實驗室主任，北京大學深圳研究生院教授，國微技術控
股有限公司獨立董事，上海貝嶺股份有限公司獨立董事。主要社會兼職：中國微米
納米技術學會常務理事。
王均行先生，1953 年 1 月出生，大學?？疲呒墪嫀?。歷任上海金星化工
廠團委副書記、計劃調度員，上海龍柏飯店人事部經理、黨總支副書記、副總經理，
錦江集團計劃財務部副經理，上海新錦江股份有限公司財務總監(jiān)、董秘，上海錦江
國際旅游股份有限公司財務總監(jiān)、董秘?，F(xiàn)任上海貝嶺股份有限公司獨立董事。
俞建春先生，1962 年 3 月出生，大學本科，高級工程師、注冊會計師，注冊
稅務師。歷任上海遠洋運輸有限公司教育人事科科員、副主任科員，上海明方會計
師事務所有限公司注冊會計師，現(xiàn)任上海滬港金茂會計師事務所有限公司總經理助
理、上海知升企業(yè)管理咨詢有限公司執(zhí)行董事（法定代表人）、上海軒技信息技術
咨詢事務所執(zhí)行董事（法定代表人）、上海微欣文化藝術傳播有限公司執(zhí)行董事（法
定代表人）、上海康耐特光學股份有限公司獨立董事、上海金仕達衛(wèi)寧軟件股份有
限公司獨立董事、貴陽新天藥業(yè)股份有限公司獨立董事、上海貝嶺股份有限公司獨
立董事。