證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-048
常州星宇車(chē)燈股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)
章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次會(huì)議的通知和材料于 2016 年 8 月 19 日以電子郵件方
式發(fā)出。
（三）本次會(huì)議于 2016 年 8 月 26 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召
開(kāi)。
（四）本次會(huì)議應(yīng)出席董事七名，實(shí)際出席七名，其中董事高國(guó)
華、獨(dú)立董事汪波、陳良華、岳國(guó)健以電話(huà)會(huì)議方式出席。
（五）本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周曉萍女士主持。三名監(jiān)事列席了
本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于子
公司吉林省星宇車(chē)燈有限公司向江蘇銀行常州新北支行申請(qǐng)授信的
議案》
為了滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會(huì)同意公司全資子公司吉林省星宇
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車(chē)燈有限公司向江蘇銀行常州新北支行申請(qǐng)綜合授信，額度為人民幣
壹億元整。
（二）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為
全資子公司銀行授信提供保證擔(dān)保的議案》
為了確保上述子公司本次銀行授信的完成，董事會(huì)同意公司為其
提供相應(yīng)的保證擔(dān)保，同時(shí)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的
授權(quán)代理人辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件，授權(quán)期限為本次董
事會(huì)會(huì)議通過(guò)之日起至本次授信完成之日止。
獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（三）以 6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬
轉(zhuǎn)讓常州常瑞汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司及其子公司股權(quán)的議案》
董事會(huì)同意公司將持有的常州常瑞汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司及其
子公司常州宏瑞汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)唧w見(jiàn)與本公
告同日披露于上交所網(wǎng)站的《星宇股份關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的公告》
（公告編號(hào)：臨 2016-049）。
董事周曉萍女士回避表決。
（四）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使
用非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
董事會(huì)同意公司使用非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性
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高、流動(dòng)性好、有保本約定的銀行理財(cái)產(chǎn)品，額度不超過(guò)人民幣 15
億元。具體見(jiàn)與本公告同日披露于上交所網(wǎng)站的《星宇股份關(guān)于使用
非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》公告編號(hào)：
臨 2016-050）。
（五）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修
改公司章程的議案》
鑒于公司向常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等七位特定對(duì)象非公開(kāi)
發(fā)行 A 股股票 36,505,232 股，每股面值為人民幣 1 元，新增注冊(cè)資
本人民幣 36,505,232.00 元，董事會(huì)同意對(duì)《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)
行修訂。具體見(jiàn)與本公告同日披露于上交所網(wǎng)站的《星宇股份關(guān)于修
改〈公司章程〉部分條款的公告》（公告編號(hào)：臨 2016-051）。
（六）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提
請(qǐng)召開(kāi)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司將于 2016 年 9 月 12 日召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，
具體見(jiàn)與本公告同日披露于上交所網(wǎng)站的《星宇股份關(guān)于召開(kāi) 2016
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨 2016-052）。
特此公告。
常州星宇車(chē)燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年八月二十七日