證券代碼：300632 證券簡(jiǎn)稱：光莆股份 公告編號(hào)：2022-044
廈門光莆電子股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議
于 2022 年 8 月 25 日下午 5 點(diǎn)在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道
1800-1812 號(hào)綜合樓 12 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議已于 2022 年 8
月 21 日以電子郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊元勇先
生召集和主持，應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)際參與表決監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合
《公司法》等相關(guān)法規(guī)及《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議合法有
效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《2022 年半年度報(bào)告全文》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年半年度報(bào)告的編制和審核程序符合相關(guān)
法律法規(guī)，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022 年上半年經(jīng)營(yíng)的實(shí)際
情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度報(bào)告全文》（公告編
號(hào)：2022-046）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施主體及延期的議案》
公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施主體及延期的事項(xiàng)未改變項(xiàng)目
建設(shè)的投資總額，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資
金用途和損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長(zhǎng)
遠(yuǎn)發(fā)展。我們同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并變更實(shí)施主體及延
期的事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更
實(shí)施主體及延期的公告》（編號(hào)：2022-048）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、廈門光莆電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告。
廈門光莆電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022 年 8 月 27 日