上海貝嶺股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議《會(huì)議通
知》和會(huì)議文件于2017年3月15日以電子郵件方式發(fā)出；會(huì)議于2017年3月24日在公
司19樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)董浩然先生主持，應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。
公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)
規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以書(shū)面記名方式投票表決，一致通過(guò)以下議案：
（一）《公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要》
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）《公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》（含獨(dú)立董事述職報(bào)告）
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》于 2017 年 3 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)
http://www.sse.com.cn（以下簡(jiǎn)稱：上交所網(wǎng)站）披露。
（三）《公司 2016 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
該報(bào)告于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)站披露。
（四）《公司 2016 年度經(jīng)營(yíng)工作和 2017 年度預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告》
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（五）《關(guān)于 2016 年度計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，貝嶺母公司及子公司對(duì)已有跡
象表明發(fā)生減值的資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行減值測(cè)試，并計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。2016 年計(jì)提資產(chǎn)
減值準(zhǔn)備對(duì)資產(chǎn)減值損失科目的影響見(jiàn)下表（單位：萬(wàn)元）：
項(xiàng) 目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
壞賬損失 -303.87 179.27
存貨跌價(jià)損失 323.21 387.26
固定資產(chǎn)減值損失 42.92 280.74
可供出售金融資產(chǎn)減值損失 1,750.00
合 計(jì) 1,812.26 847.27
1、壞賬損失主要為公司收到健橋證券股份有限公司破產(chǎn)清算款 3,052,331.25
元而轉(zhuǎn)回以前年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備；
2、存貨跌價(jià)損失為貝嶺母公司及子公司上海嶺芯微電子有限公司計(jì)提的存貨
減值準(zhǔn)備；
3、固定資產(chǎn)減值損失主要為計(jì)提貝嶺母公司生產(chǎn)及辦公設(shè)備的減值準(zhǔn)備；
4、可供出售金融資產(chǎn)減值損失為貝嶺母公司計(jì)提對(duì)上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造股份
有限公司股權(quán)投資的減值準(zhǔn)備。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見(jiàn)公司于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》上披露的《上海
貝嶺股份有限公司關(guān)于 2016 年度計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（臨 2017-22）
（六）《關(guān)于 2017 年上海貝嶺固定資產(chǎn)報(bào)廢和處置的議案》
上海貝嶺股份有限公司的部分生產(chǎn)和動(dòng)力設(shè)備已超過(guò)使用年限，且無(wú)使用價(jià)
值，并于 2016 年年報(bào)中計(jì)提了相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。2017 年擬對(duì)該類固定資產(chǎn)予
以報(bào)廢和處置并根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》在 2017 年進(jìn)行賬務(wù)處理。其對(duì) 2017 年利潤(rùn)
總額影響約為 64 萬(wàn)元。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（七）《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（八）《公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2016 年度共實(shí)現(xiàn)歸屬
于母公司凈利潤(rùn) 37,853,879.03 元，按公司章程規(guī)定提取法定盈余公積 256,418.68
元、加上年初未分配利潤(rùn) 211,800,320.72 元，減去 2015 年度實(shí)際分配的普通股股
利 16,845,212.75 元，2016 年度實(shí)際可供全體股東分配的利潤(rùn)共計(jì) 232,552,568.32
元。
公司以年末總股本 673,807,773 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利
0.20 元（含稅），共用利潤(rùn) 13,476,155.46 元，剩余未分配利潤(rùn) 219,076,412.86 元結(jié)
轉(zhuǎn)下一次分配。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（九）《公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》
（1）與上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)董事馬玉川回避表決。
同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（2）與上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造股份有限公司、無(wú)錫新潔能股份有限公司的日常
關(guān)聯(lián)交易
無(wú)關(guān)聯(lián)董事。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（3）與上海華虹集成電路有限責(zé)任公司、南京微盟電子有限公司、成都華微
電子科技有限公司、北京華大九天軟件有限公司、深圳中電國(guó)際信息科技有限公司、
武漢中原電子信息公司、中電通商融資租賃有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)董事董浩然、李榮信、馬玉川、劉勁梅回避表決。
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本預(yù)案（1）與上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易將提交 2016
年年度股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)公司于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》上披露的《上海
貝嶺股份有限公司關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨 2017-20）
（十）《關(guān)于審核同意的議案》
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)
站披露。
（十一）《公司關(guān)于 2017 年度使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
同意公司使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，要求如下：
1、資金來(lái)源：公司階段性閑置的自有資金。
2、投資品種：資金只能用于購(gòu)買一年以內(nèi)的低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，不
得用于證券投資。
3、投資期限：?jiǎn)蝹€(gè)銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)一年。
4、投資額度：2017年1月1日至2017年12月31日期間同一時(shí)點(diǎn)投資銀行理財(cái)?shù)?br/>最高額度為3億元人民幣，在額度范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。
該議案獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)后，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見(jiàn)公司于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》上披露的《上海
貝嶺股份有限公司 2017 年度使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》（臨
2017-21）
（十二）《公司關(guān)于申請(qǐng) 2017 年度 8 億元銀行綜合授信額度的預(yù)案》
2017 年度公司擬向開(kāi)戶銀行（包含中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司）申請(qǐng)總計(jì) 8
億元人民幣的綜合授信額度，用于開(kāi)立信用證、開(kāi)立銀行承兌匯票、開(kāi)立保函等業(yè)
務(wù)和滿足潛在的資金需求，期限均為一年期。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十三）《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)的議案》
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十四）《關(guān)于制訂的議案》
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《上海貝嶺股份有限公司證券投資管理制度》于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)
站披露。
（十五）《2016 年高管人員業(yè)績(jī)考核結(jié)果與獎(jiǎng)勵(lì)金方案的報(bào)告》
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十六）《公司 2016 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告》
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
該評(píng)估報(bào)告于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)站披露。
（十七）《公司 2016 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
該報(bào)告于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)站披露。
（十八）《關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的議案》
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見(jiàn)公司于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》上發(fā)布的《上海
貝嶺股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的通知》（臨 2017-23》
以上（一）、（二）、（七）、（八）、（九）、（十二）等議案將提交 2016 年年度股
東大會(huì)審議。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 28 日