證券代碼 ：600651 證券簡稱 ：飛樂音響 編號：臨 2016-069
上海飛樂音響股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十三次會
議通知于 2016 年 11 月 2 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2016 年 11 月 7 日以通
訊方式召開。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事 5 名，實(shí)際參與表決監(jiān)事 5 名。會議出席
監(jiān)事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議并通過
了《關(guān)于公司以資產(chǎn)認(rèn)購上海華鑫股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》。
監(jiān)事會同意公司以持有的華鑫證券有限責(zé)任公司 24%的股權(quán)認(rèn)購上海華鑫
股份有限公司（以下簡稱“華鑫股份”）非公開發(fā)行的 A 股股份，并與華鑫股份
簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》等法律文件。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事李軍先生、金蕾女士回避了表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
監(jiān)事會
2016 年 11 月 8 日