上海飛樂音響股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2016年11月25日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2016 年 11 月 25 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：上海市漕寶路 509 號(hào)上海新園華美達(dá)廣場(chǎng)酒店 B 樓 3 樓興園廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 11 月 25 日
至 2016 年 11 月 25 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上海華鑫股份有限公司 √
發(fā)行股份相關(guān)事宜暨關(guān)聯(lián)交易的議案
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)上海飛樂音響股份有限公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及
第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，詳見公司于 2016 年 11 月 8 日刊登于
《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
公告。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海儀電電子（集團(tuán)）有限公司
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。
首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。
具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。
投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均
已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司
股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人
出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600651 飛樂音響 2016/11/18
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）登記時(shí)間：2016 年 11 月 21 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30。
（二）登記地點(diǎn)：上海市東諸安浜路 165 弄 29 號(hào) 4 樓
（三）登記方式：
1、個(gè)人股東持股東賬戶、本人身份證；如委托登記，需持股東賬戶、委托
人身份證及受托人身份證。
2、法人股東代表持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人書面委托書
（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡。
（四）出席會(huì)議的股東也可于 2016 年 11 月 25 日前以信函或傳真方式登記，
信函或傳真登記需認(rèn)真填寫《股東參會(huì)登記表》（見附件 2），并附上五/（三）1、
2 款所列的證明材料復(fù)印件。
六、 其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議股東及代表的交通及食宿費(fèi)自理；
2、根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議不發(fā)放禮品和有價(jià)證券；
3、聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)桂林路 406 號(hào) 1 號(hào)樓 11-13 層
上海飛樂音響股份有限公司
聯(lián)系人：陳靜、茅娟
聯(lián)系電話：021-34239651
聯(lián)系傳真：021-33565221
郵政編碼：200233
特此公告。
上海飛樂音響股份有限公司董事會(huì)
2016 年 11 月 8 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海飛樂音響股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 11 月
25 日召開的貴公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于公司以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上海華
鑫股份有限公司發(fā)行股份相
關(guān)事宜暨關(guān)聯(lián)交易的議案…
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委
托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件 2：
上海飛樂音響股份有限公司
2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表
股東姓名： 身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào)： 持有股數(shù)：
聯(lián)系地址：
郵政編碼： 聯(lián)系電話：