上海飛樂(lè)音響股份有限公司
第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂(lè)音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第二十一次
會(huì)議通知于 2017 年 2 月 6 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 2 月 10 日在上
海市桂林路 406 號(hào) 1 號(hào)樓 12 樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事 11 名，實(shí)到董事
9 名，董事蘇耀康先生因公出差未能出席，委托董事葉盼先生代為出席并表決，
董事謝衛(wèi)鋼先生因公出差未能出席，委托董事謝圣軍先生代為出席并表決。會(huì)議
出席董事人數(shù)及召開(kāi)會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并
一致通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》；
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展布局，為優(yōu)化管理流程和組織架構(gòu)，提高綜合運(yùn)營(yíng)效率，
增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，董事會(huì)同意公司對(duì)現(xiàn)有組織
架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的組織架構(gòu)如下：
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》；
根據(jù)公司總經(jīng)理莊申安先生提名，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，
董事會(huì)同意聘任謝圣軍先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期與第十屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《上海飛樂(lè)音響股份有限公司關(guān)于聘任高級(jí)
管理人員的公告》，公告編號(hào)：臨 2017-007）
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司在臺(tái)灣設(shè)立全資子公司的議案》。
董事會(huì)同意公司控股子公司 Flowil International Lighting (Holding) B.V 出資 50
萬(wàn)美元在臺(tái)灣投資設(shè)立全資子公司，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子按照法人治理結(jié)構(gòu)簽署
相關(guān)文件并辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
上海飛樂(lè)音響股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 2 月 11 日