上海飛樂音響股份有限公司
關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn) 2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易
及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
公司 2017 年度預(yù)計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項須提交股東大會審議。
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計：（1）公司及下屬子公司與上海儀電（集團(tuán)）有
限公司及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生不超過人民幣 15,000 萬元的日常關(guān)聯(lián)交易；2）
公司及下屬子公司與北京申安聯(lián)合有限公司及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生不超過
人民幣 2,000 萬元的日常關(guān)聯(lián)交易；（3）公司及下屬子公司與 Havells India
Limited 及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生不超過人民幣 15,000 萬元（或等值外幣）的日
常關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的有效期從 2017 年公司股東大會審議通過
之日起至 2018 年公司股東大會就此事項做出新的決議為止。關(guān)聯(lián)交易發(fā)生
日以關(guān)聯(lián)交易合同簽署之日為準(zhǔn)。
公司與關(guān)聯(lián)方的交易均系日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的交易，雙方依照“自愿、平等、
等價”原則，按照市場價格協(xié)商一致而進(jìn)行。日常關(guān)聯(lián)交易對公司的獨(dú)立性
未造成損害和影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱：公司）第十屆董事會第二十二次會
議于 2017 年 3 月 30 日召開，會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn) 2016 年度部分日
常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決時，關(guān)聯(lián)董事蔡小慶先
生、于東先生、莊申安先生回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致同意本議案。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見如下：
公司 2016 年度實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項系公司正常經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)交
易參考市場價格而確定，定價公允，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司和股東利益的情況。同
意公司 2016 年與 Havells India Limited 及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)合計 11,949.59 萬元的日
常關(guān)聯(lián)交易。
公司及下屬子公司與上海儀電（集團(tuán)）有限公司及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)、與北京
申安聯(lián)合有限公司及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)、與 Havells India Limited 及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)
間預(yù)計的 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易，均系日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的交易，雙方依照“自愿、
平等、等價”原則，將按照市場價格協(xié)商一致而進(jìn)行，對公司的獨(dú)立性不會造成
損害和影響。
本次日常關(guān)聯(lián)交易事項表決程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法
律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。表決時關(guān)聯(lián)董事回避了表決。本次日常關(guān)聯(lián)交易
事項對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)方股東，特別
是中小股東利益的情形。
（二）2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
1、經(jīng) 2016 年 3 月 17 日召開的公司第十屆董事會第六次會議審議通過，公
司 2016 年與上海儀電（集團(tuán)）有限公司及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)間的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計金額為 10,000 萬元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司與上海儀電（集團(tuán)）有限
公司及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額為 4,168.09 萬元。具體內(nèi)容
如下：
單位：萬元人民幣
預(yù)計金額與實
關(guān)聯(lián)交易類 2016 年預(yù) 2016 年實
關(guān)聯(lián)人 際發(fā)生金額差
別 計金額 際發(fā)生額
異較大的原因
采購、銷售商 項目進(jìn)度原因，
品；提供、接 上海儀電（集團(tuán)）有限 導(dǎo)致實際發(fā)生
10,000 4,168.09
受勞務(wù)；房屋 公司及其下屬企業(yè) 數(shù)與預(yù)計差異
租賃 較大
實際發(fā)生交易如下：
單位：萬元人民幣
關(guān)聯(lián) 2016 年實
交易 企業(yè)名稱 關(guān)聯(lián)人 際發(fā)生金
類別 額（萬元）
上海飛樂音響股份有限公司 上海儀電信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 347.27
上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展有限公
上海寶通汎球電子有限公司 23.61
司
杭州智諾科技股份有限公司
采購 上海飛樂智能技術(shù)有限公司 (原名：杭州智諾英特科技有 6.72
商品 限公司)
杭州智諾科技股份有限公司
株洲云賽智城信息技術(shù)有限公
(原名：杭州智諾英特科技有 2,499.36
司
限公司)
小計 2,876.96
江蘇哈維爾喜萬年照明有限公
上海儀電（集團(tuán)）有限公司 9.33
司
江蘇哈維爾喜萬年照明有限公 上海電動工具研究所（集團(tuán)）
2.04
司 有限公司
上海飛樂智能技術(shù)有限公司 上海華鑫股份有限公司 6.84
上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展有限公
上海華鑫股份有限公司 43.27
司
上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展有限公
上海儀電信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 183.76
司
江蘇哈維爾喜萬年照明有限公
上海儀電信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 0.08
銷售 司
商品 江蘇哈維爾喜萬年照明有限公 上海儀電科學(xué)儀器股份有限
0.47
司 公司
江蘇哈維爾喜萬年照明有限公
上海儀電溯源科技有限公司 0.46
司
江蘇哈維爾喜萬年照明有限公 上海儀電物聯(lián)技術(shù)股份有限
0.23
司 公司
上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展有限公
上海儀電智能電子有限公司 5.80
司
江蘇哈維爾喜萬年照明有限公
云賽信息（集團(tuán)）有限公司 0.17
司
小計 252.45
提供
上海亞爾光源有限公司 上海晨闌光電器件有限公司 33.74
服務(wù)
上海飛樂音響股份有限公司 上海華鑫資產(chǎn)管理有限公司 819.47
上海華鑫物業(yè)管理顧問有限
房屋 上海飛樂音響股份有限公司 161.15
公司
租賃
上海華鑫物業(yè)管理顧問有限
上海飛樂智能技術(shù)有限公司 24.32
公司
小計 1,004.94
全年合計 4,168.09
2、2016 年，公司全資子公司北京申安投資集團(tuán)有限公司與公司第二大股東
北京申安聯(lián)合有限公司及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)北京申安食品有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)
交易 285.71 萬元，系房屋租賃。該金額未達(dá)到需提交董事會審議的關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)。
3、2016 年，公司完成了喜萬年集團(tuán) 80%股權(quán)的交割手續(xù)，Havells India Limited
繼續(xù)持有喜萬年集團(tuán) 20%股份。根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》規(guī)定， Havells
India Limited 為公司關(guān)聯(lián)法人，為 2016 年度公司新增的關(guān)聯(lián)方，公司與 Havells
India Limited 發(fā)生的交易為關(guān)聯(lián)交易。
2016 年，公司下屬企業(yè)與 Havells India Limited 及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)間發(fā)生日常
關(guān)聯(lián)交易 11,949.59 萬元。具體內(nèi)容如下：
單位：萬元人民幣
2016 年實際
關(guān)聯(lián)交易類
企業(yè)名稱 關(guān)聯(lián)人 發(fā)生金額
別
（萬元）
江蘇哈維爾喜萬年照明有 Havells India Limited 135.40
限公司
Feilo Exim Limited Havells India Limited 1,987.47
銷售商品 廣州飛樂喜萬年貿(mào)易有限 Havells India Limited 16.21
公司
Feilo Sylvania Europe Ltd Havells India Limited 6.30
小計 2,145.38
收取管理服 廣州飛樂喜萬年貿(mào)易有限 Havells India Limited 421.23
務(wù)費(fèi) 公司
Feilo Sylvania Europe Ltd Havells India Limited 8,321.37
Feilo Exim Limited Havells India Limited 828.20
采購商品 Feilo Sylvania Dubai FZCO Havells India Limited 95.69
Feilo Mexico S.A. de C.V. Havells India Limited 137.72
小計 9,382.98
全年合計 11,949.59
此項關(guān)聯(lián)交易未在公司 2016 年 3 月 17 日召開的第十屆董事會第六次會議審
議通過的《2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》中做預(yù)計。按照《上海交易所
上市規(guī)則》相關(guān)要求需補(bǔ)充履行董事會審議程序，并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
因此，2017 年 3 月 30 日召開的公司第十屆董事會第二十二次會議對本日常關(guān)聯(lián)
交易進(jìn)行了補(bǔ)充審議程序，審議通過公司下屬子公司喜萬年集團(tuán) 2016 年與關(guān)聯(lián)
人 Havells India Limited 及其下屬企業(yè)合計 11,949.59 萬元的日常關(guān)聯(lián)交易。
由于公司 2016 年累計日常關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到公司關(guān)聯(lián)交易制度規(guī)定的須
提交股東大會審議的標(biāo)準(zhǔn)，因此無需提交公司股東大會審議。
（三）2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況
單位：萬元人民幣
關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)人 2017 年預(yù)計 占 同 類 業(yè) 占同類業(yè)
上年實際
別 金額 務(wù) 比 例 務(wù) 比 例
發(fā)生額
（%） （%）
采購、銷售
上海儀電（集
商品；提供、
團(tuán)）有限公司及 15,000 未知 3,940.28 0.31
接受勞務(wù)；
其下屬企業(yè)
房屋租賃
采購、銷售
北京申安聯(lián)合
商品；提供、
有限公司及其 2,000 未知 285.71 0.02
接受勞務(wù)；
下屬企業(yè)
房屋租賃
采購、銷售
Havells India
商品；提供、
Limited 及其下 15,000 未知 11,943.72 0.93
接受勞務(wù)；
屬企業(yè)
房屋租賃
合計 32,000 16,169.71 1.26
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、公司名稱：上海儀電（集團(tuán)）有限公司
企業(yè)法定代表人：王強(qiáng)
注冊資本：人民幣 350,000 萬元
住所：上海市田林路 168 號
主營業(yè)務(wù)：計算機(jī)系統(tǒng)集成、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品、設(shè)備及相關(guān)的工程設(shè)計、
安裝、調(diào)試和維護(hù)，計算機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，
銷售計算機(jī)硬件、軟件及外圍設(shè)施，機(jī)電設(shè)備安裝工程，建筑智能化工程，工程
管理服務(wù)，合同能源管理，辦公自動化設(shè)備、公共安全設(shè)備及器材、照明器具、
電子產(chǎn)品、汽車零部件及配件（除蓄電池）、儀器儀表、電子元器件、通信設(shè)備、
船用配套設(shè)備、家用電器的研發(fā)、設(shè)計、銷售及技術(shù)咨詢，從事貨物及技術(shù)進(jìn)出
口業(yè)務(wù)，產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)，以及上海市國資委授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營與管理業(yè)務(wù)。
截至 2016 年 12 月 31 日，上海儀電（集團(tuán)）有限公司母公司未經(jīng)審計的總
資產(chǎn)為 1,470,014.50 萬元人民幣，凈資產(chǎn)為 684,550.96 萬元人民幣，2016 年度營
業(yè)總收入為 13,848.28 萬元人民幣，凈利潤為 60,356.41 萬元人民幣。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：上海儀電（集團(tuán)）有限公司為我公司實際控制人。根據(jù)《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》及《公司關(guān)聯(lián)交易制度》的相關(guān)規(guī)定，上海儀電（集團(tuán)）
有限公司為我公司關(guān)聯(lián)法人。
2、公司名稱：北京申安聯(lián)合有限公司
企業(yè)法定代表人：莊申強(qiáng)
注冊資本：人民幣 25,330 萬元
住所：北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)榆順路 7 號辦公樓二層
主營業(yè)務(wù)：企業(yè)管理；項目投資；銷售電子產(chǎn)品；技術(shù)開發(fā)；組織文化交流
活動（演出除外）。
截至 2016 年 12 月 31 日，北京申安聯(lián)合有限公司母公司未經(jīng)審計的總資產(chǎn)
為 187,726.58 萬元人民幣，凈資產(chǎn)為 133,071.63 萬元人民幣，2016 年度營業(yè)總收
入為 0 萬元人民幣，凈利潤為-11,78.41 萬元人民幣。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京申安聯(lián)合有限公司為持有我公司 5%以上股份的股東。根據(jù)
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司關(guān)聯(lián)交易制度》的相關(guān)規(guī)定，北京申
安聯(lián)合有限公司為我公司關(guān)聯(lián)法人。
3、公司名稱：Havells India Limited
住所：1，Raj Narain Marg，Civil Lines，Delhi-110 054
股本： 624,545,820 盧比
主營業(yè)務(wù)：電子產(chǎn)品和配電設(shè)備制造，包括電路保護(hù)裝置、電纜和電線、電
機(jī)、風(fēng)扇、模塊化交換機(jī)、家電、電熱水器、電力電容器、節(jié)能燈、各類燈具等。
截至 2016 年 3 月 31 日，Havells India Limited 母公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為 3,994.62
千萬盧比，凈資產(chǎn)為 2,644.18 千萬盧比，2016 年度營業(yè)總收入為 5,833.98 千萬盧
比，凈利潤為 715.35 千萬元盧比。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：Havells India Limited 間接持有對公司具有重要影響的公司控股子
公司 Feilo Malta Limited 20%股份。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公
司關(guān)聯(lián)交易制度》的相關(guān)規(guī)定，Havells India Limited 為我公司關(guān)聯(lián)法人。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
關(guān)聯(lián)交易的定價主要以遵循市場的公允價格為原則。交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易
事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)方的交易均系日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的交易，雙方依照“自愿、平等、
等價”原則，按照市場價格協(xié)商一致而進(jìn)行。日常關(guān)聯(lián)交易對公司的獨(dú)立性未造
成損害和影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
特此公告。
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 1 日
報備文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的董事會決議
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件和董事會上所發(fā)表的獨(dú)立意見
3、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的監(jiān)事會決議