上海飛樂音響股份有限公司
關(guān)于以資產(chǎn)參與上海華鑫股份有限公司重大資產(chǎn)重
組有關(guān)事項實施結(jié)果的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2017 年 4 月 17 日作
出《關(guān)于核準上海華鑫股份有限公司向上海儀電（集團）有限公司等發(fā)行股份
購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可〔2017〕530 號），同意上海華鑫股
份有限公司（以下簡稱“華鑫股份”）向上海儀電（集團）有限公司（以下簡稱
“儀電集團”）發(fā)行 271,637,170 股股份、向上海飛樂音響股份有限公司（以下簡
稱“公司”、“上市公司”）發(fā)行 134,012,096 股股份、向上海貝嶺股份有限公司
（以下簡稱“上海貝嶺”）發(fā)行 11,167,675 股股份購買華鑫證券有限責任公司（以
下簡稱“華鑫證券”）合計 92%股權(quán)，并非公開發(fā)行不超過 120,000,000 股新股募
集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金（以下合稱“本次交易”）。公司將本次交易
的實施結(jié)果公告如下：
一、資產(chǎn)交割情況
公司持有的華鑫證券 24%股權(quán)過戶至華鑫股份名下的工商變更登記手續(xù)已
辦理完畢，華鑫證券已取得深圳市市場監(jiān)督管理局于 2017 年 4 月 21 日換發(fā)的
《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（社會統(tǒng)一信用代碼：91440300727139126J）。
二、股份認購情況
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司于 2017 年 5 月 3 日出具的
《 證 券 變 更 登 記 證 明 》， 華 鑫 股 份 已 根 據(jù) 中 國 證 監(jiān) 會 的 核 準 向 公 司 發(fā) 行
134,012,096 股 A 股股份；截至 2017 年 5 月 3 日，上述新增股份已登記至公司證
券賬戶名下。
公司所認購的上述股份自登記至公司名下之日起 36 個月內(nèi)不以任何形式轉(zhuǎn)
讓。本次交易實施完成后，公司因華鑫股份送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股
份，也應計入上述股份數(shù)量并遵守前述規(guī)定。同時，本次交易完成后 6 個月內(nèi)
如華鑫股份股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價低于發(fā)行價（在此期間內(nèi)，華鑫股份
如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，須按照中國證券監(jiān)督
管理委員會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應調(diào)整，下同），或者交易完成后
6 個月期末收盤價低于發(fā)行價的，公司所持有上述股份的鎖定期自動延長 6 個月。
三、對上市公司的影響
依據(jù)《企業(yè)會計準則第 7 號—非貨幣性資產(chǎn)交換》的規(guī)定，公司本次交易
完成時應確認投資收益。截止 2017 年 3 月 31 日，公司對華鑫證券的長期股權(quán)
投資賬面價值為 84,073.86 萬元，其它綜合收益為-1,703.29 萬元，本次交易完成
后公司持有華鑫股份 134,012,096 股，本次交易公司預計確認的投資收益（稅前）
約為 42,740 萬元，將對公司 2017 年歸屬于上市公司股東的凈利潤產(chǎn)生較大積極
影響。
上述事項未經(jīng)審計，最終將以公司披露的經(jīng)會計師事務所審計確認的數(shù)據(jù)
為準。
四、風險提示
截至 2017 年 5 月 3 日，華鑫股份向公司發(fā)行的 134,012,096 股 A 股股份已登
記至公司證券賬戶名下，公司持有的華鑫股份股權(quán)鎖定期為 36 個月，敬請投資
者注意投資風險。
特此公告。
上海飛樂音響股份有限公司
2017 年 5 月 5 日