上海飛樂(lè)音響股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂(lè)音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)
議通知于 2017 年 5 月 10 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 5 月 16 日以通
訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事 5 名，實(shí)際參與表決監(jiān)事 5 名。會(huì)議出席
監(jiān)事人數(shù)及召開(kāi)會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并一致
通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu) Feilo Malta Limited 20%股份及 Havells Sylvania
(Thailand) Limited 100%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《上海飛樂(lè)音響股份有限公司對(duì)外投資暨關(guān)
聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)：臨 2017-034）
二、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)借款作為本次交易資金來(lái)源及以境外子公司
股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押的議案》；
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于為本次交易相關(guān)的全資子公司并購(gòu)貸款提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《上海飛樂(lè)音響股份有限公司關(guān)于為投資企
業(yè)提供貸款擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)：臨 2017-035）
四、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《上海飛樂(lè)音響股份有限公司關(guān)于修改〈公
司章程〉的公告》，公告編號(hào)：臨 2017-036）
特此公告
上海飛樂(lè)音響股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 5 月 17 日