武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”)第七屆董事會第二次會議于 2015年 8月 27日上午九點三十分在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料于 2015年 8月 17日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。
會議應出席董事 9人，實際出席 9人，全體監(jiān)事和公司高管人員列席了會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。
會議由董事長童國華先生主持，經(jīng)與會董事認真審議，通過了如下決議：
一、審議并通過了《2015 年上半年經(jīng)營工作總結暨下半年經(jīng)營
工作計劃》。
贊成 9票，反對 0 票，棄權 0票。
二、審議并通過了《2015年上半年財務工作報告》。
贊成 9票，反對 0 票，棄權 0票。
三、審議并通過了《2015年半年度報告全文及摘要》,全文詳見
上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
贊成 9票，反對 0 票，棄權 0票。
四、審議并通過了《關于解散并清算長通光電公司的議案》
公司全資子公司武漢長通光電存儲技術有限公司主要生產(chǎn)和銷售可錄類光盤產(chǎn)品，截至 2015年 6月 30日，總資產(chǎn) 980萬元，凈資產(chǎn) 976萬元。由于信息存儲介質的更新?lián)Q代，光盤存儲行業(yè)衰退，近年來該公司持續(xù)虧損，已難以實現(xiàn)公司的經(jīng)營目的，董事會同意對該公司進行解散及清算。該解散及清算對本公司的經(jīng)營不構成重大影響。
贊成 9票，反對 0 票，棄權 0票。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二○一五年八月三十一日