武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會審計委員會 2014 年度履職報告
根據(jù)中國證監(jiān)會《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會
運作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市
規(guī)則》和《公司章程》、《審計委員會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，作
為武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）審計
委員會成員，2014年度工作情況如下：
一、審計委員會基本情況
公司第六屆董事會審計委員會由獨立董事羅飛先生、王愛民先
生和公司董事明華女士三名成員組成。
二、審計委員會年度會議召開情況
報告期內(nèi)，公司第六屆董事會審計委員會根據(jù)《公司法》、
《公司章程》、《審計委員會工作細(xì)則》及其它有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履
行職責(zé)，具體情況如下：
1、2014年1月15日審計委員會召開了2014年第一次會議，會議
審議了公司及下屬子公司2013年度審計工作內(nèi)容及安排計劃和2013
年度報告的第一次溝通。
2、2014年2月24日審計委員會召開了2014年第二次會議，會議
審議了：《公司2013年度報告》的工作計劃以及年度內(nèi)控工作的相
關(guān)事項和2013年度報告的第二次溝通。
3、2014年4月21日審計委員會召開了2014年第三次會議，會議
審議了公司2013年度財務(wù)審計報告初稿及內(nèi)控審計報告初稿。
4、2014年4月28日審計委員會召開了2014年第四次會議，會議
審議通過了《公司2013年度董事會審計委員會述職報告》、《關(guān)于
年報的第三次溝通》及《關(guān)于聘用2014年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審
計機(jī)構(gòu)的議案》
三、審計委員會2014年度主要工作內(nèi)容情況
1、對外發(fā)布公司業(yè)績預(yù)告的工作情況
根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2014年度報告披露工
作的通知》的相關(guān)要求，審計委員會認(rèn)真關(guān)注公司2014年度經(jīng)營業(yè)
績情況，提請公司董事會按照規(guī)定進(jìn)行業(yè)績預(yù)告，并提醒公司董事
會做好年報編制、審計等相關(guān)人員關(guān)于年報相關(guān)信息的保密及內(nèi)幕
信息知情人的登記備案工作；公司董事會發(fā)布業(yè)績預(yù)盈公告時，審
計委員會負(fù)責(zé)人會同有關(guān)財務(wù)負(fù)責(zé)人對公司2014年度業(yè)績預(yù)告情況
進(jìn)行了說明。
2、監(jiān)督及評估外部審計機(jī)構(gòu)工作
（1）評估外部審計機(jī)構(gòu)的獨立性和專業(yè)性。眾環(huán)海華會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“眾環(huán)”）為公司2014年度聘用
的審計單位，能按公司要求完成各項委托工作，且具有從事證券相
關(guān)業(yè)務(wù)資格，并從聘任以來一致遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)
則。經(jīng)審計委員審議表決后，決定向公司董事會提議2015年度繼續(xù)
聘請眾環(huán)為公司的審計單位。
（2）審核外部審計機(jī)構(gòu)的審計費用，經(jīng)審核，2014年度公司應(yīng)
付眾環(huán)財務(wù)審計費為50萬元、內(nèi)控審計費為20萬元，合計70萬元，
與公司所披露的審計費用情況相符。
（3）與外部審計機(jī)構(gòu)討論和溝通審計范圍、審計計劃、審計方
法及在審計中發(fā)現(xiàn)的重大事項。報告期內(nèi)，我們與眾環(huán)就審計范
圍、審計計劃、審計方法等事項進(jìn)行了充分的討論與溝通，并且在
審計期間也未發(fā)現(xiàn)在審計中存在其他的重大事項。
（4）我們認(rèn)為眾環(huán)對公司進(jìn)行審計期間勤勉盡責(zé)，遵循了獨
立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則。
3、指導(dǎo)內(nèi)部審計工作
報告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計工作計劃，并認(rèn)可
該計劃的可行性，同時督促公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計計劃執(zhí)
行，并對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計
工作報告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大問題的情況。
4、審閱上市公司的財務(wù)報告并對其發(fā)表意見
報告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司的財務(wù)報告，并認(rèn)為公司財務(wù)
報告是真實、完整和準(zhǔn)確的，不存在相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大
錯報的情況，且公司也不存在重大會計差錯調(diào)整、重大會計政策及
估計變更、涉及重要會計判斷的事項、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計
報告的事項。
5、評估內(nèi)部控制的有效性
公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、
上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)
和治理制度。報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行各項法律、法規(guī)、規(guī)章、
《公司章程》以及內(nèi)部管理制度，股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)
營層規(guī)范運作，切實保障了公司和股東的合法權(quán)益。因此我們認(rèn)為
公司的內(nèi)部控制實際運作情況符合中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司
治理規(guī)范的要求。
6、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與外部審計機(jī)構(gòu)的溝
通
報告期內(nèi)，為更好的使管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與眾
環(huán)進(jìn)行充分有效的溝通，我們在聽取了雙方的意見后，積極進(jìn)行了
相關(guān)協(xié)調(diào)工作，以求達(dá)到用最短的時間完成相關(guān)審計工作。
四、總體評價
2014 年度公司董事會審計委員會按照《上海證券交易所公司董
事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》和
《董事會審計委員會實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)、恪盡職守
地履行了審計委員會的責(zé)任.
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會審計委員會
羅飛 王愛民 明華
二〇一五年四月二十八日