武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本
公司”)第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議于 2016 年 1 月 22 日上午 9:30 在公
司三樓會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于 2016 年 1 月
15 日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。會(huì)議
應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席 8 人，部分監(jiān)事和公司高管人員列席了會(huì)
議。本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。會(huì)
議由董事長童國華先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了如下決議：
審議通過了關(guān)于更換公司董事的議案。
公司董事明華女士，因工作原因請(qǐng)求辭去公司董事以及董事會(huì)戰(zhàn)
略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。公司董事會(huì)同意明華女士的辭
職請(qǐng)求，并對(duì)其在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。經(jīng)公司第三
大股東武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司推薦，董事會(huì)同意高翔先生為
董事候選人，任期同第七屆董事會(huì)，高翔先生簡歷見附件。公司獨(dú)立
董事按照有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過資格審查，認(rèn)為高翔先生符合《公司法》和
《公司章程》中的有關(guān)董事任職規(guī)定，同意高翔先生為公司第七屆董
事會(huì)董事候選人，提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一六年一月二十三日
附高翔先生簡歷：
高翔先生，1963 年 12 月出生，男，漢族，1984 年 10 月入黨，
1986 年 7 月參加工作。省委黨校研究生學(xué)歷，工程師、政工師職稱。
1986 年 7 月至 2000 年 7 月在武漢金屬壓延總廠工作，歷任總廠團(tuán)委
副書記、書記、組織科副科長、科長、分廠黨總支書記、總廠副廠長、
廠長。2000 年 8 月至 2001 年 8 月，任武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展
總公司資產(chǎn)管理部部長、武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司行政事務(wù)部
（安全保衛(wèi)部）部長；2001 年 08 月至 2007 年 10 月，任武漢華中師
大科技園發(fā)展有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；2007 年 10 月至 2012 年 12 月，
任武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司紀(jì)委副書記、黨委辦公室主任、黨
委組織部部長、人力資源部部長、副總經(jīng)濟(jì)師，同時(shí)于 2008 年 7 月
至 2009 年 1 月兼任武漢市儀表電子學(xué)校黨委書記，于 2010 年 1 月至
2012 年 2 月兼任集團(tuán)公司園區(qū)及工業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部總部黨支部書記；
2012 年 2 月至 2013 年 12 月，任武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司黨委
組織部部長、人力資源部部長、副總經(jīng)濟(jì)師；武漢左鄰新城建設(shè)投資
有限公司總經(jīng)理；2014 年 12 月至今，任武漢高科國有控股集團(tuán)有限
公司副總經(jīng)理、黨委組織部部長、人力資源部部長；武漢左鄰新城建
設(shè)投資有限公司董事長、總經(jīng)理。