深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次
會(huì)議通知于 2017 年 2 月 17 日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 2 月
24 日在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開。公
司監(jiān)事會(huì)主席曾惠明先生主持召開了本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席
監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，
符合公司的實(shí)際情況，計(jì)提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，董事會(huì)就該
事項(xiàng)的決策程序合法，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
2、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途并將剩余募集資金永久
補(bǔ)充流動(dòng)資金,符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況,公司董事會(huì)對相關(guān)議案的審議和表決
程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金
管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，程序合法，不存在損害公司和中小投資者利益的情形。
同意公司變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
3、審議通過《關(guān)于回購注銷已離職激勵(lì)對象的限制性股票的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃原激勵(lì)對象趙作榮因離職已不符合激
勵(lì)條件，公司本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試
行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄 1、2、3 號》及公司《股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，同意公司按相關(guān)規(guī)定回購注銷上述
離職人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年二月二十七日