深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)
立董事工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，作為深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）獨(dú)立董事，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)基于獨(dú)立
判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、獨(dú)立董事關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是為了保證公司規(guī)范運(yùn)作，采用穩(wěn)健的會(huì)計(jì)原
則，能公允反映公司目前的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果，沒有損害公司及中小股東利
益，且本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)依據(jù)充分，履行了相應(yīng)的審批程序，符合《企
業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
二、獨(dú)立董事關(guān)于使用募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見
公司本次變更部分募集資金用途并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合
公司當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)狀況，不存在損害公司和中小投資者利益的情況。本次變更部分
募集資金用途并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的程序符合《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小
企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，程序
合法。同意公司變更募集資金（含利息及理財(cái)收入）用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
三、獨(dú)立董事關(guān)于回購(gòu)注銷限制性股票的獨(dú)立意見
公司部分原激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職且已辦理完畢離職手續(xù)，其已不符合公
司《股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》(以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”)
所規(guī)定的激勵(lì)條件，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，擬對(duì)其持有的已獲授但尚未
解鎖的限制性股票6萬股進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為2元/股。公司本次回購(gòu)注銷
部分限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有
關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3 號(hào)》及公司《股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的
相關(guān)規(guī)定。同意董事會(huì)回購(gòu)注銷部分限制性股票。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
獨(dú)立董事：洪兵、陶向南、馬旗戟、
曹軍波、Xuan Richard Gu、梁華權(quán)
2017 年 2 月 24 日