武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2015 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年5月18日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2015 年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2016 年 5 月 18 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：本公司三樓會(huì)議室（武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號(hào)）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 5 月 18 日
至 2016 年 5 月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱(chēng)
A 股股東
非累積投票議案
1 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
2 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
3 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
4 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
5 2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 √
6 《公司 2015 年度報(bào)告》全文及摘要 √
7 關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 √
8 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案 √
9 關(guān)于聘用 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
10 修改公司章程的議案 √
11 關(guān)于選舉公司董事的議案 √
12 關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案 √
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案 1、2、3、5、6、7、8、9、10 已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通
過(guò)，議案 1、2、4、6 已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司
于 2016 年 4 月 15 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及
上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com 的公告。
議案 11 已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，議案 12 已經(jīng)公司第七
屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2016 年 1 月 23 日刊載于《中國(guó)
證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com
的公告。
2、 特別決議議案：10
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、6、7、8、9、10
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：武漢烽火科技集團(tuán)有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日
Ａ股 600345 長(zhǎng)江通信 2016/5/11
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股票賬戶(hù)卡辦理登記；委托代
理人出席的，憑委托人和代理人雙方的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的股票賬戶(hù)
卡辦理登記。
2、法人股東憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人
的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡辦
理登記。
3、登記時(shí)間為 2016 年 5 月 12 日（星期四）（上午 9：30---11：30，下 午
14：30--- 16：30）。
六、 其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：吳松
聯(lián)系電話：027-67840274
傳真：027-67840274
通訊地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號(hào)武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)
股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處
郵政編碼：430074
（二）會(huì)期半天，股東出席會(huì)議的交通及食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016 年 4 月 15 日
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 5 月 18 日召開(kāi)的
貴公司 2015 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
2 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
3 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告
4 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
5 2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
6 《公司 2015 年度報(bào)告》全文及摘要
7 關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
8 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案
9 聘用 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
10 修改公司章程的議案
11 關(guān)于選舉公司董事的議案
12 關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。