武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議資料
二〇一六年九月二十一日
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間：2016 年 9 月 21 日（星期三）14：00
會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室（武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號(hào)）
會(huì)議主持人：董事長(zhǎng) 呂衛(wèi)平 先生
序號(hào) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程 執(zhí)行人
大會(huì)主持人宣布大會(huì)正式開(kāi)始 呂衛(wèi)平
第一項(xiàng)
宣布會(huì)議召集及出席情況 梅 勇
審議各項(xiàng)議案：
第二項(xiàng) 議案一、《關(guān)于選舉公司董事的議案》 梅 勇
議案二、《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案》 梅 勇
議案表決：
第三項(xiàng) 宣讀表決方法并推選監(jiān)票人 呂衛(wèi)平
計(jì)票與監(jiān)票 監(jiān)票人
第四項(xiàng) 宣布表決結(jié)果 梅 勇
第五項(xiàng) 宣讀法律意見(jiàn)書(shū) 見(jiàn)證律師
第六項(xiàng) 宣讀本次股東大會(huì)決議 梅 勇
第七項(xiàng) 宣布大會(huì)結(jié)束 呂衛(wèi)平
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
目 錄
關(guān)于召開(kāi) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 .................... 3
議案一：關(guān)于選舉公司董事的議案 ............................ 12
議案二：關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案 ........................ 14
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武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年9月21日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)
絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2016 年 9 月 21 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：本公司三樓會(huì)議室（武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文
華路 2 號(hào)）
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
（六）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
（七）網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 9 月 21 日
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至 2016 年 9 月 21 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投
票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日
的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的
投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通
投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱(chēng)
A 股股東
累積投票議案
1.00 關(guān)于選舉公司董事的議案 應(yīng)選董事（1）人
1.01 候選人：吳海波 √
2.00 關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董事（1）人
2.01 候選人：溫世揚(yáng) √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
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議案 1、2 已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公
司于 2016 年 8 月 31 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券
時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com 的公告。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行
使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公
司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：
vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，
投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)
明。
（二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決
權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬
戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股
或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
（三）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額
選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投
票。
（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
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四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公
司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并
可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公
司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日
Ａ股 600345 長(zhǎng)江通信 2016/9/14
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股票賬戶(hù)卡辦理登
記；委托代理人出席的，憑委托人和代理人雙方的身份證、授權(quán)委托
書(shū)、委托人的股票賬戶(hù)卡辦理登記。
2、法人股東憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營(yíng)
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡辦理登記。
3、登記時(shí)間為 2016 年 9 月 20 日（星期二）（上午 9：30---11：
30，下 午 14：30--- 16：30）。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陳旭
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聯(lián)系電話：027-67840279
傳真：027-67840274
通訊地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號(hào)武漢長(zhǎng)江通
信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處
郵政編碼：430074
（二）會(huì)期半天，股東出席會(huì)議的交通及食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016 年 9 月 3 日
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式
說(shuō)明
● 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
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附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席
2016 年 9 月 21 日召開(kāi)的貴公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代
為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
序號(hào) 累積投票議案名稱(chēng) 投票數(shù)
1.00 關(guān)于選舉公司董事的議案
1.01 候選人：吳海波
2.00 關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案
2.01 候選人：溫世揚(yáng)
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一
個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托
人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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附件 2：
采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候
選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候
選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股
即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東
持有上市公司 100 股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選
人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票
數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自
己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以
按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累
積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
改選，應(yīng)選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立
董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決
的事項(xiàng)如下：
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累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積
投票制，他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票
的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表
決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。
他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組
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合分散投給任意候選人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號(hào) 議案名稱(chēng)
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100
4.06 例：宋×× 0 100
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案一：
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于選舉公司董事的議案
各位股東、股東代表：
公司董事童國(guó)華先生辭職，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司
第一大股東烽火科技集團(tuán)有限公司提名，吳海波先生為公司七屆董事會(huì)
董事候選人，任期同第七屆董事會(huì)，吳海波先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
本議案已經(jīng)公司七屆董事會(huì)八次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提交股東大會(huì)，
請(qǐng)各位股東、股東代表審議。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年 9 月 21 日
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附件：吳海波先生簡(jiǎn)歷
吳海波先生，男，漢族，1974 年 8 月出生，安徽宿松人，中共黨員，
碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1995 年參加工作，現(xiàn)任烽火科技集團(tuán)有
限公司財(cái)務(wù)管理部主任。曾任武漢光迅科技股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、
子系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表等職務(wù)，在財(cái)務(wù)管
理和產(chǎn)品業(yè)務(wù)等方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新精神。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案二：
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案
各位股東、股東代表：
公司獨(dú)立董事曾令良先生因病逝世，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，
經(jīng)公司第七屆董事會(huì)提名，溫世揚(yáng)先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候
選人，任期同第七屆董事會(huì)，溫世揚(yáng)先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
本議案已經(jīng)公司七屆董事會(huì)八次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提交股東大會(huì)，
請(qǐng)各位股東、股東代表審議。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年 9 月 21 日
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附件：溫世揚(yáng)先生簡(jiǎn)歷
溫世揚(yáng)先生，男，漢族，1964 年 11 月出生，江西贛州人，博士
研究生學(xué)歷，教授，博士生導(dǎo)師。1988 年參加工作，1988 年至 2012
年先后任武漢大學(xué)法學(xué)系副主任、法學(xué)院副院長(zhǎng)。2013 年至今任中
南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院二級(jí)教授，《法商研究》常務(wù)副主編，兼任中
國(guó)法學(xué)會(huì)民法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)法學(xué)會(huì)保險(xiǎn)法研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、司
法部國(guó)家司法考試命題委員會(huì)委員等職務(wù)。