武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第七屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本
公司”)第七屆董事會第九次會議于 2016 年 9 月 21 日下午四點三十
分在公司三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知及會議材料
于 2016 年 9 月 14 日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事及高級管理人員。
會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席 9 人，公司高管人員列席了會議。本
次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。會議由副
董事長任偉林先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了如下決議：
審議并通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會專門委員會委員的議案》。
公司獨立董事曾令良先生因病逝世，根據(jù)《公司法》、 公司章程》
和《董事會專門委員會實施細(xì)則指引》的相關(guān)規(guī)定，董事會審議同意
溫世揚先生擔(dān)任第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期同本屆董事會。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2016 年 9 月 22 日