深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十四次
會議決定于2017年3月24日召開2017年度第二次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)
通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年度第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會擬審議的有關(guān)事項(xiàng)業(yè)經(jīng)公司第四
屆董事會第三十四次、第四屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過，符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年3月24日（星期五）下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年3月23日-2017年3月24日。其中，通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年3月24日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年3
月23日15:00至2017年3月24日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場
投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，
以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次
投票為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年3月16日（星期四）
7、會議出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）
或其代理人。截至2017年3月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東
大會及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不
必為公司股東）出席和參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）公司董事會同意列席的相關(guān)人員。
7、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801會議室
二、會議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動資金的議案》
2、審議《關(guān)于修改的議案》
上述議案業(yè)經(jīng)公司第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十九次
會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見2017年2月27日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》上的公告。
本次股東大會將對中小投資者的表決單獨(dú)計票，敬請廣大中小投資者積極參
與。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級
管理人員；2、單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、會議登記方法
1、登記時間：2017年3月17日（星期五）
上午9：00—11：00，下午2：00—5：00
2、登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801（信函登記請注明“股東
大會”字樣）。
3、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委
托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年3月17
日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)
絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系人：陳世蓉、朱蕾
聯(lián)系電話：0755－29672878
傳真：0755－29672878
地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801
郵編：518035
2、公司股東參加會議的食宿及交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第三十四次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第二十九次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司董事會
2017年2月27日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362137”，投票簡稱為“麥
達(dá)投票”
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置：
表1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
總議案 所有議案
議案1 關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動資金的議案 1.00
議案2 關(guān)于修改的議案 2.00
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)
本次議案為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案
投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票時間：2017年3月24日的交易時間，即上午9:30—11:30、下午
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年3月23日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年3月24日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，
取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程
可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行
投票。
附件二： 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
股東授權(quán)委托書
本人（本單位）作為深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司的股東，
茲委托 先生/女士代表出席深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2017 年
度第二次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議的各項(xiàng)
議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人單位名稱或姓名（簽字/蓋章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照：
委托人證券賬號：
委托人持股數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
本人（本單位）對該次會議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
表決意見
序號 議案
同意 反對 棄權(quán)
議案1 關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動資金的議案
議案2 關(guān)于修改的議案
說明：請?jiān)凇氨頉Q意見”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”。
投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”中的一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或
不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。