武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015 年年度股東大會(huì)
會(huì)議資料
二〇一六年五月十八日
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015 年年度股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間：2016 年 5 月 18 日（星期三）14：00
會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室（武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號(hào)）
會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)童國(guó)華先生
序號(hào) 2015 年年度股東大會(huì)議程 執(zhí)行人
大會(huì)主持人宣布大會(huì)正式開(kāi)始 童國(guó)華
第一項(xiàng)
宣布會(huì)議召集及出席情況 梅勇
審議各項(xiàng)議案：
議案一、《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 賴智敏
議案二、《2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 賴智敏
議案三、《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 童國(guó)華
議案四、《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 夏存海
議案五、《2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 王仁祥
第二項(xiàng) 議案六、《公司 2015 年度報(bào)告》全文及摘要 梅 勇
議案七、《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 賴智敏
議案八、《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》 賴智敏
議案九、《關(guān)于聘用 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 梅 勇
議案十、關(guān)于修改《公司章程》的議案 梅 勇
議案十一、關(guān)于選舉公司董事的議案 梅 勇
議案十二、關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案 梅 勇
議案表決：
第三項(xiàng) 宣讀表決方法并推選監(jiān)票人 童國(guó)華
計(jì)票與監(jiān)票 監(jiān)票人
第四項(xiàng) 宣布表決結(jié)果 梅勇
第五項(xiàng) 宣讀法律意見(jiàn)書(shū) 見(jiàn)證律師
第六項(xiàng) 宣讀本次股東大會(huì)決議 梅勇
第七項(xiàng) 宣布大會(huì)結(jié)束 童國(guó)華
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目 錄
關(guān)于召開(kāi) 2015 年年度股東大會(huì)的通知 .......................... 4
議案一：2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 .............................. 11
議案二：2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 .............................. 15
議案三：2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告 ............................ 16
議案四：2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 ............................ 20
議案五：2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 .......................... 23
議案六：2015 年度報(bào)告全文及摘要 ............................ 32
議案七：關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 ............... 33
議案八：關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案 ................ 35
議案九：關(guān)于聘用2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 ........ 36
議案十：關(guān)于修改《公司章程》的議案 ........................ 37
議案十一：關(guān)于選舉公司董事的議案 .......................... 38
議案十二：關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案 .......................... 40
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武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2015 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年5月18日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)
絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類型和屆次
2015 年年度股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2016 年 5 月 18 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：本公司三樓會(huì)議室（武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文
華路 2 號(hào)）
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
（六）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
（七）網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 5 月 18 日
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至 2016 年 5 月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投
票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日
的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的
投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通
投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
2 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
3 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
4 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
5 2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 √
6 《公司 2015 年度報(bào)告》全文及摘要 √
7 關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 √
8 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案 √
9 關(guān)于聘用 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
10 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
11 關(guān)于選舉公司董事的議案 √
12 關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案 √
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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案 1、2、3、5、6、7、8、9、10 已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第五
次會(huì)議審議通過(guò)，議案 1、2、4、6 已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)
議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2016 年 4 月 15 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com
的公告。
議案 11 已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，議案 12 已
經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2016 年 1 月
23 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證
券交易所網(wǎng)站 www.sse.com 的公告。
2、特別決議議案：10
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、6、7、8、9、10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：武漢烽火科技集團(tuán)有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行
使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公
司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：
vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，
投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)
明。
（二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決
權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬
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戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股
或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
（三）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額
選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投
票。
（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公
司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并
可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公
司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600345 長(zhǎng)江通信 2016/5/11
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股票賬戶卡辦理登
記；委托代理人出席的，憑委托人和代理人雙方的身份證、授權(quán)委托
書(shū)、委托人的股票賬戶卡辦理登記。
2、法人股東憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營(yíng)
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記；法人股東委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)
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印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記。
3、登記時(shí)間為 2016 年 5 月 12 日（星期四）（上午 9：30---11：
30，下 午 14：30--- 16：30）。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：吳松
聯(lián)系電話：027-67840274
傳真：027-67840274
通訊地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號(hào)武漢長(zhǎng)江通
信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處
郵政編碼：430074
（二）會(huì)期半天，股東出席會(huì)議的交通及食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016 年 4 月 15 日
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
● 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
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附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 5 月 18
日召開(kāi)的貴公司 2015 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
2 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
3 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告
4 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
5 2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
6 《公司 2015 年度報(bào)告》全文及摘要
7 關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
8 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案
9 聘用 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
10 關(guān)于修改《公司章程》的議案
11 關(guān)于選舉公司董事的議案
12 關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
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備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇
一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受
托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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議案一：
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2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
各位股東、股東代表：
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 5.77 億元，與上年同期相比下降
33.33%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 7,336 萬(wàn)元,與上年同期相
比增加 66.44%。公司充分利用現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)和技術(shù)基礎(chǔ)，以發(fā)展為主線，以
市場(chǎng)為導(dǎo)向，穩(wěn)中求進(jìn)，積極整合內(nèi)外部資源，不斷提升管理水平，增
強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，滿足客戶需求。報(bào)告期內(nèi)，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和公司
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的主動(dòng)調(diào)整，公司傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)規(guī)模縮減，總體營(yíng)業(yè)收入同比
下降；同時(shí)公司加大了信息電子業(yè)務(wù)的投入，經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)；公司
總體經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效益得到提升。
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本期比上年
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2015年 2014年 同期增減 2013年
(%)
營(yíng)業(yè)收入 577,333,198.92 865,932,814.58 -33.33 1,063,951,190.78
歸屬于上市公司股東 73,356,300.44 44,074,684.96 66.44 -78,830,260.56
的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司股東 59,766,466.88 5,998,546.19 896.35 -99,512,041.59
的扣除非經(jīng)常性損益
的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 -12,818,706.51 -13,234,559.62 -53,084,954.51
流量?jī)纛~
本期末比上
2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末
減（%）
歸屬于上市公司股東 1,252,646,737.77 1,185,718,097.91 5.64 1,075,752,104.36
的凈資產(chǎn)
總資產(chǎn) 1,676,335,524.42 1,667,996,387.36 0.50 1,980,076,123.43
期末總股本 198,000,000.00 198,000,000.00 0.00 198,000,000.00
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二、資產(chǎn)負(fù)債情況分析表
單位：元
本期期 上期期 本期期末
末數(shù)占 末數(shù)占 金額較上
情況
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 總資產(chǎn) 上期期末數(shù) 總資產(chǎn) 期期末變
說(shuō)明
的比例 的比例 動(dòng)比例
（%） （%） （%）
以公允價(jià)值計(jì)量 41,806,484.19 2.58 注1
且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資
產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 9,095,175.00 0.56 21,497,235.00 1.29 -57.69 注2
存貨 63,281,166.94 3.90 99,252,987.08 5.95 -36.24 注3
其他流動(dòng)資產(chǎn) 45,512,177.64 2.81 注4
在建工程 89,718.52 0.01 399,586.59 0.02 -77.55 注5
開(kāi)發(fā)支出 689,721.29 0.04 242,476.53 0.01 184.45 注6
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 291,464.60 0.02 708,283.42 0.04 -58.85 注7
遞延所得稅資產(chǎn) 13,152,423.56 0.81 8,068,816.37 0.48 63.00 注8
應(yīng)付票據(jù) 33,913,062.60 2.09 49,028,378.22 2.94 -30.83 注9
預(yù)收款項(xiàng) 14,148,673.07 0.87 51,713,099.25 3.10 -72.64 注 10
應(yīng)交稅費(fèi) 6,720,784.23 0.41 14,821,967.97 0.89 -54.66 注 11
應(yīng)付股利 2,327,272.80 0.14 245,151.00 0.01 849.32 注 12
其他說(shuō)明
注 1：主要系本期購(gòu)買(mǎi)的貨幣基金尚未贖回；
注 2：主要系期末與客戶票據(jù)結(jié)算量減少；
注 3：主要系由于產(chǎn)品更新?lián)Q代，本年補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；
注 4：主要系本期購(gòu)買(mǎi)的銀行理財(cái)尚未贖回、委托貸款尚未收回；
注 5：主要系工程項(xiàng)目完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致；
注 6：主要系開(kāi)發(fā)項(xiàng)目尚未完工轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)所致；
注 7：主要系本期攤銷計(jì)入費(fèi)用所致；
注 8：主要系本期各項(xiàng)減值準(zhǔn)備增加，相應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)所致；
注 9：主要系期末與供應(yīng)商票據(jù)結(jié)算量減少；
注 10：主要系期末合同預(yù)收款減少所致；
注 11：主要系本期銷售規(guī)模下降，年末應(yīng)交增值稅減少所致；
注 12：主要系本年末部分股東尚未領(lǐng)取。
三、利潤(rùn)表主要項(xiàng)目說(shuō)明
（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
毛利率 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率比
分行業(yè) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本
（%） 比上年增 比上年增 上年增減
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
減（%） 減（%） （%）
光電子信息 577,333,198.92 494,457,438.89 14.35 -33.33 -35.79 增加 3.28
行業(yè) 個(gè)百分點(diǎn)
合計(jì) 577,333,198.92 494,457,438.89 14.35 -33.33 -35.79 增加 3.28
個(gè)百分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率比
毛利率
分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 比上年增 比上年增 上年增減
（%）
減（%） 減（%） （%）
通信產(chǎn)品 487,362,288.18 415,620,661.64 14.72 -39.22 -42.01 增加 4.11
個(gè)百分點(diǎn)
信息電子 89,970,910.74 78,836,777.25 12.38 40.27 47.73 減少 4.42
產(chǎn)品 個(gè)百分點(diǎn)
合計(jì) 577,333,198.92 494,457,438.89 14.35 -33.33 -35.79 增加 3.28
個(gè)百分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率比
毛利率
分地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 比上年增 比上年增 上年增減
（%）
減（%） 減（%） （%）
國(guó)內(nèi) 577,333,198.92 494,457,438.8 14.35 -33.33 -35.79 增加 3.28
9 個(gè)百分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況的說(shuō)明：
通信產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入減少 39%，是由于市場(chǎng)形勢(shì)的變化，公司調(diào)整優(yōu)
化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)所致。
信息電子產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入增加 40%，主要是因?yàn)楣炯哟罅宋锫?lián)網(wǎng)應(yīng)
用市場(chǎng)的產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓力度，取得了部分行業(yè)市場(chǎng)的突破。
（二）費(fèi)用情況
項(xiàng) 目 2015 年度 2014 年度 變動(dòng)比例（%）
銷售費(fèi)用 29,787,740.45 30,090,334.06 -1.01
管理費(fèi)用 89,342,551.51 114,401,998.90 -21.90
財(cái)務(wù)費(fèi)用 4,162,341.22 5,864,406.47 -29.02
本報(bào)告期內(nèi)，公司加強(qiáng)費(fèi)用控制，壓縮各項(xiàng)開(kāi)支，取得了一定的成
效。
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四、現(xiàn)金流量表說(shuō)明
項(xiàng)目 2015 年度 2014 年度 變動(dòng)比例（%）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -12,818,706.51 -13,234,559.62 3.14
投資活動(dòng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -70,334,930.53 144,991,795.84 -148.51
籌資活動(dòng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -19,014,199.33 -128,345,782.52 85.19
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -102,792,895.72 3,390,437.82 -3,131.85
報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金凈流出 10,279 萬(wàn)元，其中：投資活動(dòng)現(xiàn)金凈
流出 7,033 萬(wàn)元,同比增加凈流出 21,533 萬(wàn)元，主要是本期進(jìn)行銀行理
財(cái) 7,007 萬(wàn)元及上年同期收到參股公司長(zhǎng)飛光纖光纜公司的分紅減少
1.25 億元所致?；I資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出 1,901 萬(wàn)，同比減少凈流出 10,933
萬(wàn)元,主要是上年同期償還銀行借款所致。報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生
的現(xiàn)金凈流量與報(bào)告期凈利潤(rùn)存在重大差異，主要系部分參股公司投資
收益采用權(quán)益法核算所致。
請(qǐng)各位股東、股東代表審議。
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二〇一六年五月十八日
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議案二：
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
各位股東、股東代表：
經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2015 年度
實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤(rùn) 89,050,132.23 元, 按公司會(huì)計(jì)政策以此為基數(shù)分別
提取 10%的法定盈余公積和 10%的任意盈余公積共計(jì) 17,810,026.44 元。
公司 2015 年歸屬上市公司股東凈利潤(rùn) 73,356,300.44 元，擬按每
股 0.10 元向公司全體股東分配紅利 19,800,000.00 元。公司剩余累積
未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
請(qǐng)各位股東、股東代表審議。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
二〇一六年五月十八日
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議案三：
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位股東、股東代表：
2015 年公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理
準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的規(guī)定以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作要求，不斷完善公司治理，
規(guī)范公司運(yùn)作，深入做好投資者關(guān)系工作。公司董事會(huì)恪盡職守、規(guī)范
運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)了廣大投資者和公司的利益，公司治理符合《公司法》
和中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定的要求?，F(xiàn)將 2015 年度主要工作匯報(bào)如下：
一、董事會(huì)日常工作情況
公司根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，制定了《董事會(huì)議事
規(guī)則》，報(bào)告期內(nèi)，第六屆董事會(huì)任期屆滿，依法舉行了換屆工作，第
七屆董事會(huì)董事的任職資格和選舉程序均符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。各
董事嚴(yán)格遵守所作的董事聲明和承諾，認(rèn)真履行《公司章程》賦予的權(quán)
利義務(wù)，忠實(shí)、勤勉、誠(chéng)信地履行職責(zé)。公司獨(dú)立董事人數(shù)不少于董事
會(huì)總?cè)藬?shù)的 1/3，符合法定要求。
報(bào)告期內(nèi)，公司共計(jì)召開(kāi)四次董事會(huì)，會(huì)議召開(kāi)均嚴(yán)格按照有關(guān)法
律法規(guī)、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等要求履行了相應(yīng)的召集、
召開(kāi)和表決程序。公司董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)按照規(guī)定履行職責(zé)，獨(dú)立董事
認(rèn)真參加了公司董事會(huì)議，對(duì)公司的定期報(bào)告、對(duì)外擔(dān)保、高管人員變
動(dòng)等重大事項(xiàng)發(fā)表了專業(yè)性意見(jiàn)，對(duì)董事會(huì)科學(xué)決策和公司的健康發(fā)展
起到了積極作用。董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)及決議的具體情況如下：
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會(huì)議屆次 時(shí)間 決議事項(xiàng)
1、2014 年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告暨 2015 年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃
2、2014 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
3、關(guān)于 2014 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
4、關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案
5、關(guān)于確認(rèn) 2014 年度關(guān)聯(lián)交易的議案
6、2014 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
7、2014 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
8、2014 年度董事會(huì)報(bào)告
9、2014 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告
10、獨(dú)立董事 2014 年度履職報(bào)告
11、2014 年度報(bào)告全文及摘要
第六屆董事會(huì)第二十 12、2015 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
一次會(huì)議（第六屆監(jiān)事 2015/4/28 13、關(guān)于 2015 年度銀行授信及貸款額度的議案
會(huì)第十四次會(huì)議） 14、關(guān)于 2015 年度子公司委托貸款額度的議案
15、關(guān)于 2015 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案
16、關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案
17、關(guān)于 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
18、關(guān)于聘用 2015 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的
議案
19、關(guān)于制定《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
20、關(guān)于修訂《經(jīng)營(yíng)管理者薪酬管理辦法》的議案
21、關(guān)于提名董事、獨(dú)立董事候選人的議案
22、關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓子公司長(zhǎng)光科技有限公司股權(quán)的議案
23、關(guān)于召開(kāi) 2014 年度股東大會(huì)的議案
24、2015 年一季度報(bào)告全文及正文
1、關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案
第七屆董事會(huì)第一次 2、關(guān)于換屆選舉第七屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案
會(huì)議（第七屆監(jiān)事會(huì)第 2015/5/29 3、關(guān)于聘任公司總裁的議案
一次會(huì)議） 4、關(guān)于聘任公司副總裁、總監(jiān)的議案
5、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案
1、2015 年上半年度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)暨下半年經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃
第七屆董事會(huì)第二次
2、2015 年上半年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告
會(huì)議（第七屆監(jiān)事會(huì)第 2015/8/27
3、2015 年半年度報(bào)告全文及摘要
二次會(huì)議）
4、關(guān)于解散并清算長(zhǎng)通光電公司的議案
第七屆董事會(huì)第三次
會(huì)議（第七屆監(jiān)事會(huì)第 2015/10/29 1、2015 年三季度報(bào)告全文及正文
三次會(huì)議）
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二、董事會(huì)下設(shè)專門(mén)委員會(huì)的工作情況
1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作情況
報(bào)告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)公司《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》中
關(guān)于戰(zhàn)略委員會(huì)的職責(zé)規(guī)定，承擔(dān)制訂、審查公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并
對(duì)公司的重大投資決策進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、核查的職責(zé)。委員會(huì)對(duì)新形勢(shì)
下公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)給予了重點(diǎn)關(guān)注，要求公司抓住機(jī)遇，積極對(duì)
新項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施與拓展，為公司后續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打下基礎(chǔ)。
2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi)六次會(huì)議，按照《上海證
券交易所公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公
司章程》和《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，委員會(huì)成員出
席各次會(huì)議，在監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作、審閱公
司財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)、內(nèi)部有效性評(píng)估等方面，充分發(fā)揮了審查、
監(jiān)督作用，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任和義務(wù)。詳見(jiàn)公司《2015 年度
審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》。
3、董事會(huì)提名和薪酬與考核委員會(huì)工作情況
提名和薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司實(shí)際和行業(yè)特點(diǎn)，進(jìn)一步完善公
司高級(jí)管理人員薪酬制度建設(shè)，加大考核力度，形成了一套較為科