廣州廣日股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 8 月 7 日以郵件的形式發(fā)出第七屆監(jiān)事會第十八次會議通知，會議于 2015 年 8月 18 日在廣州市天河區(qū)珠江新城華利路 59 號東塔 13 樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席的監(jiān)事 3人。會議由監(jiān)事會主席劉世民先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。與會監(jiān)事經(jīng)過認真討論，審核通過了以下議案：
一、以 3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年半年度報告》，并發(fā)
表如下審核意見：
1、《2015 年半年度報告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，監(jiān)事會對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任；
2、《2015 年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)
部管理制度的各項規(guī)定；
3、《2015 年半年度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關于定
期報告的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實、準確地反映出公司 2015年半年度的財務狀況；
4、監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議《2015年半年度報告》的人員有違反保密規(guī)定的
行為。
二、以 3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年半年度募集資金存放
與實際使用情況的專項報告》，并發(fā)表如下審核意見：
公司《2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》能夠真實、準確、完整地反映公司 2015年上半年的募集資金使用情況，公司募集資金的存放與使用符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司監(jiān)事會
二〇一五年八月二十日