廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年1月10日召開(kāi)
了公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員
的議案》。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)決定聘任郭
翠花女士為公司執(zhí)行副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與第五屆董事會(huì)相同。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述聘任高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：
公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的提名程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定。經(jīng)審閱郭翠花女士的履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》和深圳
證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管
理人員的情形；未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的現(xiàn)象；未受到中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所的懲戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)
關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情
形。因此，我們同意董事會(huì)聘任郭翠花女士為公司執(zhí)行副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，任
期與公司第五屆董事會(huì)相同。
特此公告。
附件：郭翠花女士簡(jiǎn)歷
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一七年一月十一日
附件：郭翠花女士簡(jiǎn)歷
郭翠花女士，1963年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。專(zhuān)科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷
任新疆自治區(qū)石河子市電器開(kāi)關(guān)廠財(cái)務(wù)部科員、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；本公司財(cái)務(wù)經(jīng)理等職
務(wù)。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理。
郭翠花女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司
的控股股東和實(shí)際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
不存在《公司法》和深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)
定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措
施的現(xiàn)象；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所的懲戒；不存
在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚
未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；亦不是失信被執(zhí)行人。