武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第七屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本
公司”)第七屆董事會第八次會議于 2016 年 8 月 29 日下午兩點整在
公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料于 2016 年 8
月 19 日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。會
議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席 7 人，全體監(jiān)事和公司高管人員列席了
會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。
會議由董事長呂衛(wèi)平先生主持，經(jīng)與會董事認真審議，通過了如下決
議：
一、審議并通過了《2016 年上半年度經(jīng)營工作總結(jié)暨下半年經(jīng)
營工作計劃》。
贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議并通過了《2016 年上半年度財務(wù)工作報告》。
贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過了《關(guān)于提名公司董事及獨立董事候選人的議案》。
公司董事童國華先生辭職，獨立董事曾令良先生因病逝世，根據(jù)
《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第一大股東烽火科技集團有限公司
提名，董事會同意推薦吳海波先生為公司第七屆董事會董事候選人。
經(jīng)本屆董事會提名，同意推薦溫世揚先生為公司第七屆董事會獨立董
事候選人。吳海波先生和溫世揚先生簡歷見附件。
贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2016 年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會專門委員會委員的議案》。
董事會審議同意呂衛(wèi)平先生擔(dān)任第七屆董事會戰(zhàn)略委員會主任
委員，熊向峰先生擔(dān)任第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，高翔先生擔(dān)任
第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員。
贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、審議并通過了《2016 年半年度報告全文及摘要》,全文詳見
上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、審議并通過了《關(guān)于召開 2016 年第一次臨時股東大會的議
案》，同意本次董事會審議通過的第 3 項議案提交股東大會審議，具
體時間另行通知。
贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2016 年 8 月 31 日
附件：吳海波先生和溫世揚先生簡歷
吳海波先生，男，漢族，1974 年 8 月出生，安徽宿松人，中共
黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級會計師。1995 年參加工作，現(xiàn)任烽火
科技集團有限公司財務(wù)管理部主任。曾任武漢光迅科技股份有限公司
財務(wù)部經(jīng)理、子系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表等
職務(wù)，在財務(wù)管理和產(chǎn)品業(yè)務(wù)等方面具有豐富經(jīng)驗和創(chuàng)新精神。
溫世揚先生，男，漢族，1964 年 11 月出生，江西贛州人，博士
研究生學(xué)歷，教授，博士生導(dǎo)師。1988 年參加工作，1988 年至 2012
年先后任武漢大學(xué)法學(xué)系副主任、法學(xué)院副院長。2013 年至今任中
南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院二級教授，《法商研究》常務(wù)副主編，兼任中
國法學(xué)會民法學(xué)研究會副會長、中國法學(xué)會保險法研究會副會長、司
法部國家司法考試命題委員會委員等職務(wù)。