寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
獨(dú)立董事意見書
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2015 年 8 月 14 日
在寧波康強(qiáng)電子股份有限公司會(huì)議室召開，公司獨(dú)立董事袁桐女士、沈一開先生、
楊旺翔先生對(duì)報(bào)告期相關(guān)事項(xiàng)及會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、獨(dú)立董事對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保
若干問題的通知》〔證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)〕、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為
的通知》〔證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)〕和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)
意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為寧波康強(qiáng)電子股份有限公司的獨(dú)立董事，
我們本著對(duì)公司、全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照實(shí)事求是的原則對(duì)截止2015年6月
30日公司控股股東及其它關(guān)聯(lián)方用資金的情況和對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的檢
查和落實(shí)，基于客觀、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，發(fā)表相關(guān)說明和獨(dú)立意見如下：
1、報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、截止報(bào)告期末（2015年6月30日），公司對(duì)外擔(dān)保余額為8,837.89萬元，
全部為對(duì)全資子公司和控股子公司提供的擔(dān)保，占公司報(bào)告期末凈資產(chǎn)的比例為
13.25%,公司沒有為股東、實(shí)際控制人及公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何法
人單位、非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。不存在與證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)文相違背的擔(dān)
保事項(xiàng)。
3、被擔(dān)保方為公司的全資或控股子公司，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，償債能力較強(qiáng)，
公司對(duì)其提供的擔(dān)保屬于其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理利用的需要，為其提供擔(dān)保
的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)。目前沒有明顯跡象表明公司會(huì)因被擔(dān)保
方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
4、公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、中國(guó)證
監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā) [2005]120號(hào)文及公司章程中有關(guān)對(duì)外擔(dān)保的規(guī)定，發(fā)生的每筆對(duì)外
擔(dān)保均事先履行了相應(yīng)的決策審批程序，不存在違規(guī)擔(dān)保情形，較好地控制了對(duì)
外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，保證了公司資產(chǎn)的安全。
二、獨(dú)立董事對(duì)公司2015年半年度募集資金存放和使用情況的獨(dú)立意見
根根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《中
小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等法律、法規(guī)和公司《募集資金使用管理
制度》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司募集資金2014年半年度存放與
實(shí)際使用情況發(fā)表獨(dú)立意見如下：
經(jīng)核查，2015年半年度公司募集資金的存放和實(shí)際使用情況符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集
資金存放和使用違規(guī)的情形。
三、獨(dú)立董事對(duì)公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事在審核公司提供的關(guān)于本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的相關(guān)資料并
聽取了公司有關(guān)人員匯報(bào)后認(rèn)為：
1、公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是為了保證公司規(guī)范運(yùn)作，采用穩(wěn)健的會(huì)計(jì)原則，
能公允反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果；
2、公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司的整體利益，沒有損害公司和股東
利益的行為，批準(zhǔn)程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
（以下無正文）
（此頁(yè)無正文，為公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見之簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
袁 桐
楊旺翔
沈一開
二〇一五年八月十四日