證券代碼：603728 證券簡稱：鳴志電器 公告編號：2022-041
上海鳴志電器股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第六次會議于
2022 年 07 月 22 日以通訊方式召開。會議通知于 2022 年 7 月 17 日以電話及電
子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會議由
公司監(jiān)事會主席邵頌一先生主持。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司
法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成
的決議合法、有效。
經(jīng)全體與會監(jiān)事審議，會議通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)價格的
議案》
經(jīng)審核，公司調(diào)整 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)價格，符合
《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2021 年限制性
股票與股票期權(quán)激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。
本次調(diào)整在公司 2021 年第二次臨時股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整
的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
監(jiān)事會認(rèn)為：上述調(diào)整后的相關(guān)價格均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》
（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2021 年限
制性股票與股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票與注銷部分股票期權(quán)的議案》
公司本次根據(jù)《激勵計劃》回購注銷已離職及個人業(yè)績考核不達(dá)標(biāo)激勵對象
部分限制性股票，注銷個人業(yè)績考核不達(dá)標(biāo)激勵對象部分股票期權(quán)，符合《管理
辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《激勵計劃》的規(guī)定，限制性股票和股票期權(quán)回購及
/或注銷的原因、數(shù)量及價格依據(jù)充分，結(jié)果合法有效；上述事項不會導(dǎo)致本公司
股票分布情況不符合上市條件的要求，不會影響本公司《激勵計劃》的繼續(xù)實(shí)施，
不存在損害本公司及股東利益的行為。同意本公司對所涉及的限制性股票激勵對
象已獲授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合計 304,400 股進(jìn)行回購注銷,
對所涉及的股票期權(quán)激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的全部或部分股票期權(quán)合計
9,600 份進(jìn)行注銷處理。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
表決結(jié)果：通過。
本議案需提請公司股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃限制性股票第一
個解除限售期解除限售條件成就的議案》
根據(jù)《管理辦法》及公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，公司 2021 年限制性股票
與股票期權(quán)激勵計劃限制性股票的第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。同
意公司為滿足條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限
公司 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃限制性股票第一個解除限售期解除限
售條件成就的公告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
四、審議通過《關(guān)于 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)第一個
行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》
根據(jù)《管理辦法》及公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，公司 2021 年限制性股票
與股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)的第一個行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就。因此同意公
司為滿足條件的激勵對象辦理股票期權(quán)行權(quán)所需的相關(guān)事宜。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限
公司 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就
的公告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司監(jiān)事會
2022 年 7 月 23 日