股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2016—005
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別或連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2016 年 3 月 25 日發(fā)
出第七屆董事會第三十三次會議通知，會議于 2016 年 4 月 6 日在廣州市天河區(qū)珠江新
城華利路 59 號東塔 13 樓會議室召開。本次會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議
應(yīng)出席董事 8 名，實際出席董事 8 名，其中袁志敏董事采用通訊方式表決，本公司監(jiān)事
及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司
章程的規(guī)定，所作決議合法有效。會議由副董事長吳文斌先生主持，與會董事經(jīng)充分審
議，逐項通過了如下議案：
一、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度總經(jīng)理工作報告》。
二、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度董事會工作報告》：
本議案需提交公司股東大會審議。
三、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度報告全文及摘要》：
《2015 年年度報告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)；《2015 年年
度報告摘要》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)。
本議案需提交公司股東大會審議。
四、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度財務(wù)決算報告》：
本議案需提交公司股東大會審議。
五、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2016 年財務(wù)預(yù)算方案》：
本議案需提交公司股東大會審議。
六、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度利潤分配預(yù)案》：
公司 2015 年實現(xiàn)合并歸屬于母公司所有者的凈利潤為 2,144,723,039.95 元，母公司
2015 實現(xiàn)凈利潤為 1,607,857,190.13 元，2015 年 12 月 31 日，公司合并未分配利潤余額
2,709,192,975.48 元，母公司未分配利潤余額 1,448,321,024.44 元。根據(jù)公司實際經(jīng)營情
況和未來發(fā)展前景，為進一步回報股東，在符合利潤分配原則且保證公司正常經(jīng)營和長
期發(fā)展的情況下,公司擬訂的 2015 年年度利潤分配預(yù)案為：
根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定的利潤分配條件，公司擬以 2015 年 12 月 31
日的股本總數(shù) 859,946,895 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派送現(xiàn)金紅利 7.50 元（含稅），
共分配現(xiàn)金紅利 644,960,171.25 元。
上述分紅議案根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法規(guī)和《公司章程》，結(jié)合經(jīng)立信
會計師事務(wù)所審計的廣州廣日股份有限公司 2015 年年度會計報表提出。
公司獨立董事對公司利潤分配預(yù)案發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為：公司董事會提
出的 2015 年年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，是合
理的，符合公司的長遠利益，并請董事會將此事項提交股東大會進行審議。
本議案需提交公司股東大會審議。
七、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用
資金情況的專項說明》：
本公司聘請的立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本公司 2015 年年度控股股東
及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況進行了專項審核，并出具了專項審核意見，具體內(nèi)容詳見上
海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
公司獨立董事對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)
容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的相關(guān)公告。
八、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度募集資金存放與
實際使用情況的專項報告》：
具體內(nèi)容詳見 2016 年 4 月 8 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上
海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司 2015 年年度募集資金存
放與實際使用情況的專項報告》(臨 2016-008)。
公司獨立董事對公司 2015 年年度募集資金存放與實際使用情況發(fā)表了獨立意見；
同時，公司聘請了立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此報告進行了專項審計，保薦
機構(gòu)華泰證券也就此報告出具了專項核查報告。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)上的相關(guān)公告。
九、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度董事會審計委員
會履職報告》：
《 2015 年 年 度 董 事 會 審 計 委 員 會 履 職 報 告 》 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn)。
十、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度內(nèi)部控制評價報
告》：
《2015 年年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
公司獨立董事對公司 2015 年年度內(nèi)部控制評價報告發(fā)表了獨立意見；同時，本公司聘
請了立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本公司 2015 年年度內(nèi)部控制情況進行了專
項審計，并出具了專項審計報告，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
十一、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2015 年年度社會責(zé)任報告》：
《2015 年年度社會責(zé)任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
十二、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司“十三五”發(fā)展
戰(zhàn)略與規(guī)劃的議案》。
十三、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2016 年年度會計
師事務(wù)所的議案》：
鑒于立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2015 年年度審計及內(nèi)部控制審計工作
期間，能遵守中國注冊會計師審計準(zhǔn)則和其它法律法規(guī)的規(guī)定，認真執(zhí)行審計準(zhǔn)則，獨
立開展審計工作，客觀、公正地發(fā)表審計意見，會計數(shù)據(jù)能公允地反映公司經(jīng)營成果。
現(xiàn)同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年年度審計機構(gòu)，為公司
提供會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證、內(nèi)部控制審計及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，其中，
年度會計報表審計費用為 98 萬元。
公司第七屆董事會獨立董事對公司續(xù)聘 2016 年年度會計師事務(wù)所發(fā)表了獨立意見,
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的相關(guān)公告。
本議案需提交公司股東大會審議。
十四、審議通過了《關(guān)于公司 2016-2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》：
（一）7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意公司及其實際控制的公司與廣州廣日
集團有限公司及其下屬公司 2016、2017 年之日常關(guān)聯(lián)交易；關(guān)聯(lián)董事吳裕英女士回避
了本項表決；
（二）6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意公司及其實際控制的公司與日立電梯
（中國）有限公司及其下屬公司 2016、2017 年之日常關(guān)聯(lián)交易；關(guān)聯(lián)董事吳裕英女士、
吳文斌先生回避了本項表決；
本項關(guān)聯(lián)交易涉及金額超過 3,000 萬且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值絕對值 5%
以上，按照上海證券交易所《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》及公司《關(guān)
聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，此項關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會審議。
（三）8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意公司及其實際控制的公司與山西平陽
廣日機電有限公司有限公司及其下屬公司 2016、2017 年之日常關(guān)聯(lián)交易。
本次董事會會議審議上述日常關(guān)聯(lián)交易時，公司獨立董事已經(jīng)事前認可并發(fā)表了獨
立意見。具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所
網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關(guān)于 2016、2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的公
告》（臨 2016-006）。
十五、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司 2015 年年
度股東大會的議案》：
同意公司于 2016 年 5 月 9 日召開 2015 年年度股東大會。通知內(nèi)容詳見 2016 年 4
月 8 日 《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關(guān)于召開公司 2015 年年度股東大會的通知》
（臨 2016-009）。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一六年四月八日