債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議（以下簡稱“本
次會(huì)議”）通知于 2017 年 5 月 19 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2017 年 5 月 23 日在公
司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。公司董事長姜濱先生主持會(huì)議，公司應(yīng)參加
表決董事 7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名，本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章
程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司監(jiān)事孫紅斌、馮建亮、徐小鳳及董事會(huì)秘書賈軍
安列席了本次會(huì)議。
經(jīng)與會(huì)董事對本次董事會(huì)各項(xiàng)議案審議表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于贖回“歌爾轉(zhuǎn)債”的議案》
表決結(jié)果：同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
公司 A 股股票（股票簡稱：歌爾股份；股票代碼：002241）自 2017 年 4 月 7
日至 2017 年 5 月 19 日連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)
期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%，已經(jīng)觸發(fā)《募集說明書》中約定的有條件贖回條款 (注：公司
于 2017 年 4 月 28 日進(jìn)行權(quán)益分配，歌爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由 26.23 元/股調(diào)整為 13.04
元/股，2017 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 27 日期間按照轉(zhuǎn)股價(jià)格 26.23 元/股計(jì)算，
其轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%為 34.099 元/股；2017 年 4 月 28 日至 2017 年 5 月 19 日按照轉(zhuǎn)
股價(jià)格 13.04 元/股計(jì)算，其轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%為 16.952 元/股)。董事會(huì)決定行使“歌
爾轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)，對贖回日前一交易日收市后登記在冊的“歌爾轉(zhuǎn)債”全部贖
回。
《歌爾股份有限公司關(guān)于實(shí)施“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回事宜的第一次公告》詳見信息
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海證券報(bào)》。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一七年五月二十三日