廣州廣日股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2015年 10月 23日以郵件的形式發(fā)出第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議通知，會(huì)議于 2015 年 10 月 27 日在廣州市天河區(qū)珠江新城華利路 59號(hào)東塔 13樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8名，實(shí)際出席董事 8名，其中袁志敏董事、江波獨(dú)立董事采用通訊方式表決，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議由副董事長(zhǎng)吳文斌先生主持，與會(huì)董事經(jīng)充分審議，逐項(xiàng)通過(guò)了如下議案：
一、以 8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2015年第三季度報(bào)告》：
《2015年第三季度報(bào)告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
二、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提名杜景來(lái)先生擔(dān)任公
司副總經(jīng)理的議案》：
同意聘任杜景來(lái)先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)提名杜景來(lái)先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理事宜發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于提名杜景來(lái)先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)》。
杜景來(lái)先生簡(jiǎn)歷如下:
杜景來(lái)，男，1973年 6月出生，碩士研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任東方賓館財(cái)務(wù)部主管、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，東方酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，白云國(guó)際會(huì)議中心財(cái)務(wù)副總監(jiān)，宏城超市行政財(cái)務(wù)總監(jiān)，廣州城建集團(tuán)商用物業(yè)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理，廣州越秀集團(tuán)有限公司發(fā)展部經(jīng)理，廣州越秀融資租賃有限公司首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
杜景來(lái)先生未持有公司股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
三、以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司委托貸款給子公司
的議案》：
同意本公司向全資子公司廣州廣日電氣設(shè)備有限公司提供委托貸款不超過(guò) 3億元人民幣，委托貸款資金來(lái)源于自有資金，利率不高于人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率，用途為償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金等，貸款期限為一年，并由中信銀行廣州分行辦理上述委托貸款手續(xù)。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年十月二十九日