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公司章程修訂對(duì)照表
原文 修訂后的內(nèi)容
第10條 本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公 第10條 本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公
司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文 司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文
件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的 件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的
文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、 文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、
監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起 監(jiān)事、首席執(zhí)行官和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司
訴股東、董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員。 可以起訴股東、董事、監(jiān)事、首席執(zhí)行官和其他高級(jí)管理人員。
第11條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總裁、財(cái)務(wù)總 第11條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的總裁、副總裁、
監(jiān)、董事會(huì)秘書 財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書
第67條 股東大會(huì)召開時(shí)，公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng) 第67條 股東大會(huì)召開時(shí)，公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)
出席會(huì)議，非董事總裁和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。 出席會(huì)議，非董事首席執(zhí)行官和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。
第73條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記 第73條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記
載以下內(nèi)容： 載以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱； （1）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；
（2）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總裁和其他 （2）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、首席執(zhí)行官
高級(jí)管理人員姓名； 和其他高級(jí)管理人員姓名；
（3）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及 （3）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及
占公司股份總數(shù)的比例； 占公司股份總數(shù)的比例；
（4）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果； （4）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
（5）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明； （5）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；
（6）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名； （6）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
（7）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。 （7） 本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第82條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議 第82條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議
批準(zhǔn)，公司將不與董事、總裁和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將 批準(zhǔn)，公司將不與董事、首席執(zhí)行官和其它高級(jí)管理人員以外的人
公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。 訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
第97條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿， 第97條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，
可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。 可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。
董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事 董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事
任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照 任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者其他 董事可以由首席執(zhí)行官或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任首席執(zhí)
高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超 行官或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董
過公司董事總數(shù)的二分之一。 事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
第107條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： 第107條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
(1) 召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； (1) 召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
(2) 執(zhí)行股東大會(huì)的決議； (2) 執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
(3) 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (3) 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
(4) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (4) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(5) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (5) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
(6) 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他 (6) 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證
證券及上市方案； 券及上市方案；
(7) 擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分 (7) 擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、
立、解散及變更公司形式的方案； 解散及變更公司形式的方案；
(8) 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu) (8) 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出
出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、 售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)
關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； 交易等事項(xiàng)；
(9) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (9) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
(10) 聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的 (10) 聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書；根據(jù)首
提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高 席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司總裁、副總裁、
級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)
懲事項(xiàng)；
(11) 制訂公司的基本管理制度；
(11) 制訂公司的基本管理制度；
(12) 制訂本章程的修改方案；
(12) 制訂本章程的修改方案；
(13) 管理公司信息披露事項(xiàng)；
(13) 管理公司信息披露事項(xiàng)；
(14) 向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事
務(wù)所； (14) 向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事
務(wù)所；
(15) 聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；
(15) 聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官
(16) 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職 的工作；
權(quán)。
(16) 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。
第六章 總裁及其他高級(jí)管理人員 第六章 首席執(zhí)行官及其他高級(jí)管理人員
第124條 公司設(shè)總裁1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司的總裁、副 第124條 公司設(shè)首席執(zhí)行官1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司的首
總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書為公司的高級(jí)管理人員。 席執(zhí)行官（CEO）、總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書為公司的
高級(jí)管理人員。
第127條 總裁每屆任期3年，連聘可以連任。 第127條 首席執(zhí)行官每屆任期3年，連聘可以連任。
第128條 總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 第128條 首席執(zhí)行官對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(1) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決 (1) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決
議，并向董事會(huì)報(bào)告工作； 議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；
(2) 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (2) 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
(3) 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； (3) 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
(4) 擬訂公司的基本管理制度； (4) 擬訂公司的基本管理制度；
(5) 制定公司的具體規(guī)章； (5) 制定公司的具體規(guī)章；
(6) 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總
(6) 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)； 監(jiān)；
(7) 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘 (7) 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘
以外的負(fù)責(zé)管理人員； 以外的負(fù)責(zé)管理人員；
(8) 本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 (8) 本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
總裁列席董事會(huì)會(huì)議。 首席執(zhí)行官列席董事會(huì)會(huì)議。
第129條 公司應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。 第129條 公司應(yīng)制訂首席執(zhí)行官工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
第130條 總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容： 第130條 首席執(zhí)行官工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：
(1) 總裁會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員； (1) 首席執(zhí)行官會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；
(2) 總裁及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分 (2) 首席執(zhí)行官及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及
工； 其分工；
(3) 公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及 (3) 公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向
向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度； 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；
(4) 董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。 (4) 董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。
第131條 總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具 第131條 首席執(zhí)行官可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)首席執(zhí)
體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。 行官辭職的具體程序和辦法由首席執(zhí)行官與公司之間的勞務(wù)合同
規(guī)定。
第135條 本章程第96條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān) 第135條 本章程第96條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)
事。董事、總裁和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 事。董事、首席執(zhí)行官和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù) 最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)
不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。 不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
單一股東提名的監(jiān)事不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。 單一股東提名的監(jiān)事不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高 公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高
級(jí)管理人員任職期間不得擔(dān)任公司監(jiān)事。 級(jí)管理人員任職期間不得擔(dān)任公司監(jiān)事。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
二〇一七年四月二十五日