深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“麥達(dá)數(shù)字”）第四屆董事會(huì)第三十八次
會(huì)議通知于 2017 年 5 月 5 日以書(shū)面、電子郵件等方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于 2017 年 5
月 12 日在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以通訊表決方式召開(kāi)。公司董
事長(zhǎng)陳亞妹女士主持召開(kāi)了本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事 10 人，實(shí)際出席董事 10 人。公
司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的通知》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定于 2017 年 6 月 5 日召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)。
《關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的通知》刊登于 2017 年 5 月 13 日的《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
三、備查文件
公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司董事會(huì)
二○一七年五月十三日