股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2016—010
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別或連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 15 日發(fā)
出第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知，會(huì)議于 2016 年 4 月 26 日在廣州市天河區(qū)珠江
新城華利路 59 號(hào)東塔 13 樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，本次
會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名，其中吳文斌副董事長(zhǎng)因公務(wù)原因未能親自
出席本次董事會(huì)會(huì)議，已授權(quán)吳裕英董事代為出席并行使表決權(quán)，袁志敏董事、江波
獨(dú)立董事、葉鵬智獨(dú)立董事采用通訊方式表決，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)
議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定，所作決議
合法有效。會(huì)議由副董事長(zhǎng)吳文斌先生指定吳裕英董事代為主持，與會(huì)董事經(jīng)充分審
議，逐項(xiàng)通過(guò)了如下議案：
一、以 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016 年第一季度報(bào)告》全
文及正文。
《2016 年第一季度報(bào)告》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)；《2016
年第一季度報(bào)告》正文詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券
交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
二、以 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司等制度的議案》：
同意修訂公司《招投標(biāo)管理制度》、《采購(gòu)管理制度》和《固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、
其他資產(chǎn)管理制度》三項(xiàng)公司治理制度。
三、以 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于出資參與發(fā)起設(shè)立“廣
州國(guó)資國(guó)企創(chuàng)新投資基金”的議案》
同意公司以自有資金出資 2 億元人民幣參與發(fā)起設(shè)立“廣州國(guó)資國(guó)企創(chuàng)新投資基
金”。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)
站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關(guān)于出資參與發(fā)起設(shè)立“廣州國(guó)資國(guó)企
創(chuàng)新投資基金”的公告》（臨 2016-011）。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年四月二十八日