深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告書(shū)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激
勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事梁華權(quán)先生受其他獨(dú)立董事的委托作為征集
人，就公司擬于2017年6月5日召開(kāi)的2016年度股東大會(huì)審議的相關(guān)議案向公司全體
股東征集投票權(quán)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及其他政府部門未對(duì)本報(bào)告書(shū)所述內(nèi)容真實(shí)性、
準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見(jiàn)，對(duì)本報(bào)告書(shū)的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反
的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
一、 征集人聲明
本人梁華權(quán)作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托，
就公司2016年度股東大會(huì)中相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書(shū)。
征集人保證本報(bào)告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)
確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集委托投票權(quán)從事
內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。
本次征集委托投票權(quán)行動(dòng)以無(wú)償方式公開(kāi)進(jìn)行，本報(bào)告書(shū)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的
報(bào)刊或網(wǎng)站上公告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為上市公司獨(dú)立董事的職責(zé)，
所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集委托投票權(quán)已獲得公司其他獨(dú)
立董事同意，征集人已簽署本報(bào)告書(shū)，本報(bào)告書(shū)的履行不會(huì)違反法律、法規(guī)、本公
司章程或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
本報(bào)告書(shū)僅供征集人本次征集投票權(quán)之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)
1、基本情況
中文名稱：深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
英文名稱：Shen Zhen Mindata Holding Co., Ltd
證券簡(jiǎn)稱：麥達(dá)數(shù)字
證券代碼：002137
法定代表人：陳亞妹
董事會(huì)秘書(shū)：朱蕾
證券事務(wù)代表：陳世蓉
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801
郵政編碼：518000
聯(lián)系電話：0755-29672878
聯(lián)系傳真：0755-29672878
電子信箱：dmb@mindatagroup.com
2、征集事項(xiàng)
由征集人針對(duì)2016年度股東大會(huì)中審議的如下議案向公司全體股東公開(kāi)征集
委托投票權(quán)：
（一）《關(guān)于公司及其摘要的議案》；
（二）《關(guān)于公司的議案》；
（三）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相
關(guān)事宜的議案》
3、本委托投票權(quán)報(bào)告書(shū)簽署日期為 2017年5月12日。
三、本次股東大會(huì)基本情況
關(guān)于本次股東大會(huì)召開(kāi)的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司2017年5月13日刊登于《證券
時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2016
年度股東大會(huì)的通知》。
四、征集人基本情況
1、本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事梁華權(quán)先生，其基本情況如
下：
梁華權(quán)先生，1981年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，企業(yè)管理專業(yè)
碩士學(xué)歷?，F(xiàn)任深圳信公企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理，還擔(dān)任佛山市國(guó)星光電股
份有限公司獨(dú)立董事、浙江東晶電子股份有限公司獨(dú)立董事、遠(yuǎn)光軟件股份有限公
司獨(dú)立董事、珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司獨(dú)立董事以及常州中英科技
股份有限公司（非上市公司）獨(dú)立董事。曾任職于深圳市宇陽(yáng)科技發(fā)展有限公司、
中國(guó)航空技術(shù)深圳有限公司、深圳證券交易所。自2016年9月至今任本公司獨(dú)立董
事。
2、梁華權(quán)先生未持有本公司股票，與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在其
他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和交易所罰戒。
3、征集人不存在違反《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)關(guān)于獨(dú)立董事任職
資格規(guī)定的情形，目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大
民事訴訟或仲裁，具備向公司股東征集其在本次股東大會(huì)上的投票權(quán)的資格。
4、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；
其作為本公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間
以及本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票
征集人作為本公司獨(dú)立董事，出席了本公司于2017年5月4日召開(kāi)的第四屆董事
會(huì)第三十七次會(huì)議，并且對(duì)《關(guān)于公司
及其摘要的議案》、《關(guān)于公司
的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
相關(guān)事宜的議案》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定
了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
（一）征集對(duì)象：截至2017年5月25日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。
（二）征集時(shí)間：2017年5月26日至2017年5月31日期間每個(gè)工作日的上午9:30
－11:30，下午13:30－17:00。
（三）征集方式：采用公開(kāi)方式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體《中國(guó)證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投
票權(quán)征集行動(dòng)。
（四）征集程序和步驟
1、按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書(shū)
（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書(shū)”）。
2、向征集人委托的公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書(shū)及其他
相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室簽收授權(quán)委托書(shū)及其他相
關(guān)文件：
1）法人股東須提供下述文件（請(qǐng)?jiān)谙率鏊形募霞由w法人股東公章、法定
代表人簽字）：
① 現(xiàn)行有效的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
② 法定代表人身份證復(fù)印件；
③ 授權(quán)委托書(shū)原件（由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，
則須同時(shí)提供法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書(shū)的授權(quán)書(shū)及相關(guān)公證文件）；
④ 法人股東賬戶卡復(fù)印件；
2）個(gè)人股東須提供下述文件（請(qǐng)股東本人在所有文件上簽字）：
① 股東本人身份證復(fù)印件；
② 股東賬戶卡復(fù)印件；
③ 股東簽署的授權(quán)委托書(shū)原件（由本人簽署；如系由本人授權(quán)他人簽署，則
須同時(shí)提供本人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書(shū)的授權(quán)書(shū)及相關(guān)公證文件）。
3、委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書(shū)
及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書(shū)指定地址送達(dá)；
采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：
收件人：深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室
地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801
郵政編碼：518000
聯(lián)系電話：0755-29672878
聯(lián)系傳真：0755-29672878
請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，
并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”。
4、由見(jiàn)證律師確認(rèn)有效表決票
公司委托的見(jiàn)證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行
形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見(jiàn)證律師提交征集人。
（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托
將被確認(rèn)為有效：
1、已按本報(bào)告書(shū)征集程序要求將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；
2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件；
3、股東已按本報(bào)告書(shū)附件規(guī)定格式填寫(xiě)并簽署授權(quán)委托書(shū)，且授權(quán)內(nèi)容明確，
提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。
（六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同
的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的
授權(quán)委托書(shū)為有效。
對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)
絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人
出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。
（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截至之
前以書(shū)面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委
托自動(dòng)失效；
2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且
在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集
人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書(shū)中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、
反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)。未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)該審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；選
擇一項(xiàng)以上的，則征集人將認(rèn)定本授權(quán)委托書(shū)無(wú)效。
特此公告。
征集人：梁華權(quán)
2017年5月12日
附件：
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)
本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了征集人為
本次征集投票權(quán)制作并公告的《深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司獨(dú)立董事公開(kāi)征集委
托投票權(quán)報(bào)告書(shū)》全文、《深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大
會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投
票權(quán)報(bào)告書(shū)確定的程序撤回本授權(quán)委托書(shū)項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委
托書(shū)內(nèi)容進(jìn)行修改。
本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司獨(dú)立
董事梁華權(quán)先生作為本人/本公司的代理人出席深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司2016
年度股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。
本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：
表決意見(jiàn)
序號(hào) 議案
同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于公司《2017年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
議案1
及其摘要的議案
關(guān)于公司《2017年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管
議案2
理辦法》的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年度限
議案3
制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
注：此委托書(shū)表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見(jiàn)，對(duì)上述審議項(xiàng)選擇同意、反對(duì)
或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)
審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：
委托人證券賬戶號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名及身份證號(hào)碼：
委托日期：
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至2016年度股東大會(huì)結(jié)束。