深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第三十八次會議決議召開本
次年度股東大會，本次股東大會擬審議的有關(guān)事項業(yè)經(jīng)公司第四屆董事會第三十五
次會議、第三十六次會議和第三十七次會議，第四屆監(jiān)事會第三十次會議和第三十
二次會議審議通過，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件和公司章程等的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年6月5日（星期一）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年6月4日-2017年6月5日。其中，通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年6月5日上午9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年6月4日
15:00至2017年6月5日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場
投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，
以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次
投票為準。
6、股權(quán)登記日：2017年5月25日（星期四）
7、會議出席對象：
（1）截至2017年5月25日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會
及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為
公司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）公司董事會同意列席的相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801會議室
二、會議審議事項
1、審議《2016年度董事會工作報告》
2、審議《2016年度監(jiān)事會工作報告》
3、審議《2016年度報告全文及其摘要》
4、審議《2016年度財務(wù)決算報告》
5、審議《2016年度利潤分配預(yù)案》
6、審議《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
7、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付會計師事務(wù)所報酬的議案》
8、審議《關(guān)于公司董事及高級管理人員2016年度薪酬的議案》
8.1 審議《關(guān)于公司董事陳亞妹、喬昕2016年度薪酬》
8.2 審議《關(guān)于公司財務(wù)負責人吳建棟2016年度薪酬》
8.3 審議《關(guān)于公司董事廖建中2016年度薪酬》
8.4 審議《關(guān)于公司副總裁、董事會秘書朱蕾2016年度薪酬》
8.5 審議《關(guān)于公司獨立董事2016年度津貼》
9、審議《關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬的議案》
9.1 審議《關(guān)于監(jiān)事曾惠明2016年度薪酬》
9.2 審議《關(guān)于監(jiān)事陳曉燕2016年度薪酬》
9.3 審議《關(guān)于監(jiān)事張維2016年度薪酬》
10、審議第四屆董事會第三十五次會議通過的《關(guān)于修改的議案》
11、審議《關(guān)于公司及子公司2017年度申請銀行綜合授信額度的議案》
12、審議第四屆董事會第三十六次會議通過的《關(guān)于修改的議案》
13、審議《關(guān)于公司及其摘要的議
案》
14、審議《關(guān)于公司的議
案》
15、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2017 年度限制性股票激勵
計劃相關(guān)事宜的議案》
上述議案1-11已經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議和第四屆監(jiān)事會第三十
次會議審議通過，議案12已經(jīng)第四屆董事會第三十六次會議審議通過，議案13-15
已經(jīng)第四屆董事會第三十七次會議和第四屆監(jiān)事會第三十二次會議審議通過，相關(guān)
內(nèi)容詳見2017年3月28日、2017年4月25日和2017年5月5日刊登在《證券時報》、《中
國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。上述議案10、12 -15為
特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以
上通過。
根據(jù)《深交所中小板上市公司規(guī)范運作指引》的要求，上述議案為影響中小投
資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票并披露（中小投資者是指以
下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合
計持有上市公司5%以上股份的股東）。
針對議案13、議案14、議案15向公司全體股東征集投票權(quán)，具體內(nèi)容詳見2017
年5月13日刊載于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《深圳市麥達數(shù)字股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》（公告編
號：2017-040）。被征集人或其代理人可以對未被征集投票權(quán)的提案另行表決，如
被征集人或其代理人未另行表決，視為放棄對未被征集投票權(quán)的提案的表決。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
100 總議案：代表本次股東大會所有議案 √
非累積投票提案
1.00 《2016 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2016 年度報告全文及其摘要》 √
4.00 《2016 年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《2016 年度利潤分配預(yù)案》 √
6.00 《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 √
7.00 《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付會計師事務(wù)所報酬的議案》 √
8.00 《關(guān)于公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬的議案》 √
8.01 《關(guān)于公司董事陳亞妹、喬昕 2016 年度薪酬》 √
8.02 《關(guān)于公司財務(wù)負責人吳建棟 2016 年度薪酬》 √
8.03 《關(guān)于公司董事廖建中 2016 年度薪酬》 √
8.04 《關(guān)于公司副總裁、董事會秘書朱蕾 2016 年度薪酬》 √
8.05 《關(guān)于公司獨立董事 2016 年度津貼》 √
9.00 《關(guān)于公司監(jiān)事 2016 年度薪酬的議案》 √
9.01 《關(guān)于監(jiān)事曾惠明 2016 年度薪酬》 √
9.02 《關(guān)于監(jiān)事陳曉燕 2016 年度薪酬》 √
9.03 《關(guān)于監(jiān)事張維 2016 年度薪酬》 √
10.00 《關(guān)于修改的議案》 √
11.00 《關(guān)于公司及子公司 2017 年度申請銀行綜合授信額度的議案》 √
12.00 《關(guān)于修改的議案》 √
13.00 《關(guān)于公司及其摘要的議案》 √
14.00 《關(guān)于公司的議案》 √
15.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2017 年度限制性股票激勵計劃相 √
關(guān)事宜的議案》
四、會議登記方法
1、登記時間：2017年5月26日（星期五）
上午9：30—11：30，下午13：30—17：00
2、登記地點：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801（信函登記請注明“股東
大會”字樣）。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委
托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年5月26
日下午17點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
4、會議聯(lián)系方式：
（1）會議聯(lián)系人：陳世蓉、朱蕾
聯(lián)系電話：0755－29672878
傳真：0755－29672878
郵箱：dmb@mindatagroup.com
地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801
郵編：518000
（2）公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)
絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第三十五次會議決議、第三十六次會議決議和第三十七
次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第三十次會議決議和第三十二次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司董事會
2017年5月13日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362137”，投票簡稱為“麥
達投票”
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表本次股東大會所有議案 √
非累積投票提案
1.00 《2016 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2016 年度報告全文及其摘要》 √
4.00 《2016 年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《2016 年度利潤分配預(yù)案》 √
6.00 《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 √
7.00 《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付會計師事務(wù)所報酬的議案》 √
8.00 《關(guān)于公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬的議案》 √
8.01 《關(guān)于公司董事陳亞妹、喬昕 2016 年度薪酬》 √
8.02 《關(guān)于公司財務(wù)負責人吳建棟 2016 年度薪酬》 √
8.03 《關(guān)于公司董事廖建中 2016 年度薪酬》 √
8.04 《關(guān)于公司副總裁、董事會秘書朱蕾 2016 年度薪酬》 √
8.05 《關(guān)于公司獨立董事 2016 年度津貼》 √
9.00 《關(guān)于公司監(jiān)事 2016 年度薪酬的議案》 √
9.01 《關(guān)于監(jiān)事曾惠明 2016 年度薪酬》 √
9.02 《關(guān)于監(jiān)事陳曉燕 2016 年度薪酬》 √
9.03 《關(guān)于監(jiān)事張維 2016 年度薪酬》 √
10.00 《關(guān)于修改的議案》 √
11.00 《關(guān)于公司及子公司 2017 年度申請銀行綜合授信額度的議案》 √
12.00 《關(guān)于修改的議案》 √
13.00 《關(guān)于公司及其摘要的議案》 √
14.00 《關(guān)于公司的議案》 √
15.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2017 年度限制性股票激勵計劃 √
相關(guān)事宜的議案》
注：本次股東大會設(shè)置總議案，對應(yīng)議案編碼為 100。對于逐項表決的議案，
1.00 代表議案 1，2.00 代表議案 2，依此類推。
（2）填報表決意見
本次股東大會議案為非累積投票議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，
1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán)。
表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1 股
反對 2 股
棄權(quán) 3 股
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表
達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案
投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1.投票時間：2017年6月5日的交易時間，即上午9:30—11:30、下午
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年6月4日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）15:00，結(jié)束時間為2017年6月5日15:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二： 深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
股東授權(quán)委托書
本人（本單位）作為深圳市麥達數(shù)字股份有限公司的股東，茲
委托 先生/女士代表出席深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2016 年度股
東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議的各項議案進行投票表
決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人單位名稱或姓名（簽字/蓋章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照：
委托人證券賬號：
委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
本人（本單位）對該次會議的各項議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
100 總議案：代表本次股東大會所有議案 √
非累積投票提案
1.00 《2016 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2016 年度報告全文及其摘要》 √
4.00 《2016 年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《2016 年度利潤分配預(yù)案》 √
6.00 《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 √
7.00 《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付會計師事務(wù)所報酬的議案》 √
8.00 《關(guān)于公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬的議案》 √
8.01 《關(guān)于公司董事陳亞妹、喬昕 2016 年度薪酬》 √
8.02 《關(guān)于公司財務(wù)負責人吳建棟 2016 年度薪酬》 √
8.03 《關(guān)于公司董事廖建中 2016 年度薪酬》 √
8.04 《關(guān)于公司副總裁、董事會秘書朱蕾 2016 年度薪酬》 √
8.05 《關(guān)于公司獨立董事 2016 年度津貼》 √
9.00 《關(guān)于公司監(jiān)事 2016 年度薪酬的議案》 √
9.01 《關(guān)于監(jiān)事曾惠明 2016 年度薪酬》 √
9.02 《關(guān)于監(jiān)事陳曉燕 2016 年度薪酬》 √
9.03 《關(guān)于監(jiān)事張維 2016 年度薪酬》 √
10.00 《關(guān)于修改的議案》 √
11.00 《關(guān)于公司及子公司 2017 年度申請銀行綜合授信額度的議案》 √
12.00 《關(guān)于修改的議案》 √
13.00 《關(guān)于公司及其摘要 √
的議案》
14.00 《關(guān)于公司的議案》
15.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2017 年度限制性股 √
票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準。
投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”中的一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或
不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。