證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號：（2022）051 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于董事兼副總經(jīng)理辭職及補選董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2022 年 5 月 25 日收到
公司董事兼副總經(jīng)理盛永江先生的書面辭職申請，盛永江先生因個人原因申請辭去公司第六
屆董事會非獨立董事及董事會下屬各專業(yè)委員會委員、副總經(jīng)理職務(wù)，其辭任后將不在公司
擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盛永江先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成
員低于法定最低人數(shù)，上述辭職報告自送達董事會時生效。盛永江先生辭職不會影響公司日
常生產(chǎn)經(jīng)營及相關(guān)工作的正常進行，公司及董事會對于盛永江先生在擔(dān)任公司董事及副總經(jīng)
理期間對公司所做的貢獻表示感謝！
截至本公告披露日，盛永江先生持有公司股票 9,021,532 股，持股比例為 0.65%，其所
持有的公司股份將繼續(xù)嚴格按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證
券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)規(guī)定進行管
理。
為確保董事會的正常運作，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主
板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會提名，公司董
事會于 2022 年 5 月 27 日召開的第六屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于補選公司非獨立
董事的議案》，同意提名 FENGLEI LIU（劉風(fēng)雷）先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選
人（候選人簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。
FENGLEI LIU（劉風(fēng)雷）先生當(dāng)選后將接任原董事盛永江先生擔(dān)任的董事會各專業(yè)委員會的
相關(guān)職務(wù)，任期與董事任期一致。該議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。
公司董事會提名委員會對上述候選人的任職資格進行了審核，獨立董事發(fā)表了同意的獨
立意見。本次補選非獨立董事后，兼任公司高級管理人員及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計
未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2022年5月28日
附：非獨立董事候選人簡歷
FENGLEI LIU（劉風(fēng)雷）：男，原籍上海，現(xiàn)加拿大國籍，1967 年 3 月出生，碩士研究
生學(xué)歷。1997 年至 2002 年在加拿大北電網(wǎng)絡(luò)先后擔(dān)任工程師、主任工程師和技術(shù)負責(zé)人；
2002 年至 2005 年任普天信息技術(shù)有限公司研發(fā)副總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)；2005 年至 2012 年任
摩托羅拉和諾基亞公司研發(fā)高級經(jīng)理；2012 年至 2016 年任大華技術(shù)股份有限公司研發(fā)副總
經(jīng)理；2016 年至 2017 年任沃爾瑪中國總部高級技術(shù)總監(jiān)；2017 年 4 月起擔(dān)任本公司中央研
究院院長，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。劉風(fēng)雷先生現(xiàn)持有本公司股份 99,800 股，持股比例為
0.01%，與公司聘任的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股
東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市
公司規(guī)范運作》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人。