股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2016—019
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于 2016 年 8 月 15 日以郵件的形式
發(fā)出第七屆董事會第三十八次會議通知，會議于 2016 年 8 月 25 日在廣州市天河區(qū)珠江
新城華利路 59 號東塔 13 樓會議室召開。本次會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會
議應(yīng)出席董事 8 名，實際出席董事 8 名，其中袁志敏董事、葉鵬智獨立董事采用通訊方
式表決，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和
國公司法》和本公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。會議由副董事長吳文斌先生主持，
與會董事經(jīng)充分審議，逐項通過了如下議案：
一、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2016 年半年度報告》：
《 2016 年 半 年 度 報 告 》 詳 見 2016 年 8 月 27 日 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn)；《2016 年半年度報告摘要》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
二、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2016 年半年度募集資金存放
與實際使用情況的專項報告》：
具體內(nèi)容詳見 2016 年 8 月 27 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上
海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司 2016 年半年度募集資金
存放與實際使用情況的專項報告》(臨 2016-021)。
三、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于子公司使用部分自有資
金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》：
同意子公司使用不超過 3 億元（含 3 億元）人民幣的自有資金購買低風(fēng)險高流動性
的銀行理財產(chǎn)品，且在該額度內(nèi)資金可循環(huán)使用，使用期限自董事會審議通過之日起二
年內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見 2016 年 8 月 27 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關(guān)于子公司使用部分
自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》(臨 2016-022)。
公司第七屆董事會獨立董事對公司 2016 年半年度募集資金存放與實際使用情況、
子公司使用部分自有資金購買銀行理財產(chǎn)品事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見 2016
年 8 月 27 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司第七屆董事會第三十八次會議有關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一六年八月二十七日