廣州廣日股份有限公司
2015 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016 年 5 月 9 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國(guó)貿(mào)大道南 636 號(hào)（廣日工
業(yè)園）G 棟一樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 499,149,130
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 58.04
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由副董事長(zhǎng)吳文斌先生主持。會(huì)
議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的通知及召開(kāi)符合《公司法》、
《公司章程》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事袁志敏先生，獨(dú)立董事徐勇先生、江波
先生、葉鵬智先生因公務(wù)原因，未能出席本次會(huì)議，事前已請(qǐng)假；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會(huì)秘書(shū)蔡志雯女士出席了本次會(huì)議；公司副總經(jīng)理吳賓先生、杜景來(lái)先
生列席了本次會(huì)議，公司副總經(jīng)理張瑞強(qiáng)先生因公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議，
事前已請(qǐng)假。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：2015 年年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 499,093,030 99.98 56,100 0.02 0 0.00
2、 議案名稱：2015 年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 499,073,630 99.98 75,500 0.02 0 0.00
3、 議案名稱：2015 年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 499,093,030 99.98 56,100 0.02 0 0.00
4、 議案名稱：2015 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 499,093,030 99.98 56,100 0.02 0 0.00
5、 議案名稱：2016 年財(cái)務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 499,073,630 99.98 75,500 0.02 0 0.00
6、 議案名稱：2015 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 499,093,030 99.98 56,100 0.02 0 0.00
7、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘 2016 年年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 499,073,630 99.98 56,100 0.01 19,400 0.01
8、 議案名稱：關(guān)于公司與日立電梯 2016-2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 499,093,030 99.98 56,100 0.02 0 0.00
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號(hào) 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
2015 年 年 度 利 12,731,101 99.56 56,100 0.44 0 0.00
6
潤(rùn)分配預(yù)案
關(guān) 于 續(xù) 聘 2016 12,711,701 99.40 56,100 0.43 19,400 0.17
7 年年度會(huì)計(jì)師事
務(wù)所的議案
關(guān)于公司與日立 12,731,101 99.56 56,100 0.44 0 0.00
電梯 2016-2017
8
年日常關(guān)聯(lián)交易
的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述議案中，議案 6 屬于特別決議議案，獲得出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票股
東）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
會(huì)議還聽(tīng)取了 2015 年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
關(guān)于上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見(jiàn)本公司于 2016 年 4 月 30 日在上海證券交
易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公布的《廣日股份 2015 年年度股東大會(huì)會(huì)
議資料》。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：廣東華商律師事務(wù)所
律師：金勇敏、倪小燕
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的
規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的
表決程序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法
有效；本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
廣州廣日股份有限公司
2016 年 5 月 10 日