股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2016—013
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別或連帶責任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2016 年 6 月 8 日發(fā)
出第七屆董事會第三十五次會議通知，會議于 2016 年 6 月 12 日在廣州市天河區(qū)珠江
新城華利路 59 號東塔 13 樓會議室召開。本次會議采用現(xiàn)場結合通訊方式召開，本次
會議應出席董事 8 名，實際出席董事 8 名，其中袁志敏董事、江波董事、葉鵬智董事、
徐勇董事采用通訊方式表決，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召
開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。會議由
副董事長吳文斌先生主持，與會董事經(jīng)充分審議，逐項通過了如下議案：
一、以 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權，審議通過了《關于擬使用部分自有資金
進行證券投資的議案》；
同意公司使用不超過 5 億元（含 5 億元）人民幣的自有資金進行證券投資，且在
該額度內(nèi)資金可循環(huán)使用，投資取得的收益可以進行再投資，再投資的金額不包含在
本次預計投資額度范圍內(nèi)，使用期限自董事會審議通過之日起三年內(nèi)有效。
具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)
站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關于擬使用部分自有資金進行證券投資
的公告》（臨 2016-014）。
二、以 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權，審議通過了《關于修訂公司的議案》；
同意修訂公司《高級管理人員薪酬管理辦法實施細則》。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一六年六月十四日