股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2016—029
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2016 年 10 月 13 日
以郵件的形式發(fā)出第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議通知，會(huì)議于 2016 年 10 月 17 日在廣州市
番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國(guó)貿(mào)大道南 636 號(hào)（廣日工業(yè)園）G 棟五樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)
結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，其中袁志敏董事、葉
鵬智獨(dú)立董事采用通訊方式表決，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召
集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議
由副董事長(zhǎng)吳文斌先生主持，與會(huì)董事經(jīng)充分審議，逐項(xiàng)通過了如下議案：
一、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董
事長(zhǎng)的議案》：
同意選舉孫維元先生為公司董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董
事會(huì)換屆之日止。
二、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第七屆董事會(huì)專門委
員會(huì)成員的議案》：
同意對(duì)公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)的成員作部分調(diào)整，審計(jì)委員會(huì)、
薪酬與考核委員會(huì)成員保持不變。經(jīng)調(diào)整后提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)的成員組成如下：
1、提名委員會(huì)：
徐勇(召集人)、孫維元、江波、葉鵬智；
2、戰(zhàn)略委員會(huì)：
孫維元(召集人)、吳裕英、徐勇、袁志敏。
三、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任杜景來先生擔(dān)任公司
董事會(huì)秘書的議案》：
同意聘任杜景來先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第
七屆董事會(huì)換屆之日止。
公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)提名聘任董事會(huì)秘書事宜發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容
詳見2016年10月19日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司獨(dú)
立董事關(guān)于聘任杜景來先生為公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見》。
杜景來先生簡(jiǎn)歷如下:
杜景來，男，1973 年 6 月出生，碩士研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任東方賓館財(cái)務(wù)部主
管、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，東方酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，白云國(guó)際會(huì)議中心財(cái)務(wù)副總監(jiān)，宏城超
市行政財(cái)務(wù)總監(jiān)，廣州城建集團(tuán)商用物業(yè)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理，廣州越秀集團(tuán)有限公司發(fā)展部經(jīng)
理，廣州越秀融資租賃有限公司首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任廣州廣日股份有限公司副
總經(jīng)理。
杜景來先生未持有公司股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上的股東不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十月十九日