深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”、“上市公司”或“公司”）
第五屆董事會第一次會議通知于 2017 年 6 月 16 日以書面、電子郵件等方式送達全體董
事，會議于 2017 年 6 月 23 日在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會議室以通訊
表決方式召開。與會董事一致推舉董事陳亞妹女士主持本次會議。會議應出席董事 9 人，
實際出席董事 9 人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開
及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過 《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》
經(jīng)與會董事充分協(xié)商，一致同意選舉陳亞妹女士為公司第五屆董事會董事長，任期
至本屆董事會期滿之日止。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
2、審議通過 《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》
公司第五屆董事會下設四個專門委員會，分別為戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委
員會和薪酬委員會，各專門委員會人員組成如下，任期至本屆董事會期滿之日止。
戰(zhàn)略委員會：Xuan Richard Gu 先生（獨立董事）、宋思勤先生、曹軍波先生（獨立
董事）、廖建中先生、喬昕先生，其中 Xuan Richard Gu 先生為主任委員（召集人）。
提名委員會：曹軍波先生（獨立董事）、Xuan Richard Gu 先生（獨立董事）、陳亞
妹女士，其中曹軍波先生為主任委員（召集人）。
審計委員會：梁華權(quán)先生（獨立董事）、Xuan Richard Gu 先生（獨立董事）、廖建
中先生，其中梁華權(quán)先生為主任委員（召集人）。
薪酬委員會：馬旗戟先生（獨立董事）、洪兵先生（獨立董事）、陳亞妹女士，其中
馬旗戟先生為主任委員（召集人）。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
3、審議通過《關于聘任公司首席執(zhí)行官（CEO）的議案》
經(jīng)董事長陳亞妹女士提名，并經(jīng)第五屆董事會提名委員會資格審查，決定聘任喬昕
先生為公司首席執(zhí)行官（CEO），任期至本屆董事會期滿之日止。
獨 立 董 事 就 該 事 項 發(fā) 表 的 獨 立 意 見 詳 見 2017 年 6 月 24 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
4、審議通過 《關于聘任公司副總裁、董事會秘書的議案》
經(jīng)董事長陳亞妹女士提名，并經(jīng)第五屆董事會提名委員會資格審查，決定聘任朱蕾
女士為公司副總裁、董事會秘書，任期至本屆董事會期滿之日止。
朱蕾女士聯(lián)系方式：
電話（傳真）：0755-29672878
郵箱：dmb@mindatagroup.com
地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801
郵編：518000
獨 立 董 事 就 該 事 項 發(fā) 表 的 獨 立 意 見 詳 見 2017 年 6 月 24 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
5、審議通過 《關于聘任公司財務負責人的議案》
經(jīng) CEO 喬昕先生提名，并經(jīng)第五屆董事會提名委員會資格審查，決定聘任吳建棟
先生為公司財務負責人，任期至本屆董事會期滿之日止。
獨 立 董 事 就 該 事 項 發(fā) 表 的 獨 立 意 見 詳 見 2017 年 6 月 24 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
6、審議通過 《關于聘任公司審計部負責人的議案》
經(jīng)公司董事會審計委員會提名，決定聘任蔣劍虎先生為公司審計部負責人，任期至
本屆董事會期滿之日止。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
7、審議通過 《關于聘任公司證券事務代表的議案》
經(jīng)董事長陳亞妹女士提名，決定聘任陳世蓉女士為公司證券事務代表，任期至本屆
董事會期滿之日止。
陳世蓉女士的聯(lián)系方式：
電話（傳真）：0755-29672878
郵箱：Shirong.Chen@mindatagroup.com
地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801
郵編：518000
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
公司第五屆董事會第一次會議決議。
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司董事會
二○一七年六月二十四日
附：高級管理人員、審計部負責人、證券事務代表簡歷
喬昕先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學歷。1998 年創(chuàng)辦
本公司前身深圳市實益達實業(yè)有限公司，現(xiàn)任本公司第四屆董事會董事兼總裁、百華科
技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，深圳市六度人和科技有限公司董事，拉薩市冠德成科技發(fā)展
有限公司執(zhí)行董事，深圳前海實益達投資發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理，深圳市電明科
技股份有限公司董事，深圳市匯大光電科技股份有限公司董事，無錫實益達電子有限公
司董事長、總經(jīng)理，無錫實益達照明科技有限公司總經(jīng)理，新余九派凱陽投資合伙企業(yè)
（有限合伙）有限合伙人，新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）普通合伙人，新余元通
投資管理有限公司監(jiān)事，深圳市日升投資有限公司執(zhí)行董事，深圳市實益達技術股份有
限公司董事長，深圳市真源生命科學有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，深圳市晨楊投資合伙
企業(yè)（有限合伙）有限合伙人 。
喬昕先生為本公司實際控制人，其與陳亞妹女士為夫妻關系，其本人直接持有本公
司股票 74,927,032 股，通過新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股票
138.1162 萬股。喬昕先生最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易
所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不宜擔任董事、高級管理人員職務的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不
是失信被執(zhí)行人。
吳建棟先生，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，西安建筑科技 大學會
計學本科學歷，中山大學工商管理碩士（在讀）、國際注冊內(nèi)部審計師。曾任職臺灣金
橋集團東莞達晨電業(yè)制品有限公司稽核專員、臺灣慶盟集團東莞創(chuàng)盟電子有限公司總經(jīng)
辦主任、金蝶國際軟件集團有限公司財務總監(jiān)職務，2016 年 10 月加入本公司，現(xiàn)任公
司財務負責人。
吳建棟先生作為公司 2017 年度限制性股票激勵計劃的激勵對象，公司擬授予其
3.7844 萬股限制性股票。吳建棟先生與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、
實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。吳建棟先生最近五
年未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和
國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)
定的不宜擔任高級管理人員職務的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
朱蕾女士，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷。曾任職
于 DTZ 戴德梁行深圳公司工業(yè)物流部、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事會辦公室，
2012 年 6 月加入公司，現(xiàn)任公司副總裁、董事會秘書，兼任奇思國際廣告（北京）有限
公司董事、上海順為廣告?zhèn)鞑ビ邢薰径?、新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）有限
合伙人。2011 年 9 月參加深圳證券交易所董事會秘書資格培訓并取得《董事會秘書資格
證書》。
朱蕾女士直接持有本公司股票 13.5 萬股，通過新余益瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）
間接持有公司股票 60 萬股，朱蕾女士并作為公司 2017 年度限制性股票激勵計劃的激勵
對象，公司擬授予其 3.7844 萬股限制性股票。朱蕾女士與持有公司 5%以上股份的股東、
公司控股股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。朱
蕾女士最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在
《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規(guī)
定的不宜擔任副總裁、董事會秘書的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者
涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
蔣劍虎先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。曾任職于深
圳百事可樂飲料有限公司助理審計經(jīng)理、深圳市左右家私有限公司審計經(jīng)理。2016 年 3
月加入公司，現(xiàn)任本公司審計經(jīng)理職務。
蔣劍虎先生作為公司 2017 年度限制性股票激勵計劃的激勵對象，公司擬授予其
1.6219 萬股限制性股票。蔣劍虎先生與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、
實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，具備擔任審計部負
責人的資格和能力。蔣劍虎先生最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證
券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會
立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
陳世蓉女士，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學本科學歷。2010
年 3 月加入公司，現(xiàn)任本公司法務總監(jiān)、證券事務代表，兼任深圳前海實益達投資發(fā)展
有限公司監(jiān)事、深圳市匯大光電科技股份有限公司董事、深圳市實益達技術股份有限公
司董事和廣州奇異果互動科技股份有限公司董事。2012 年 7 月參加深圳證券交易所董事
會秘書資格培訓并取得《董事會秘書資格證書》。
陳世蓉女士直接持有本公司股票 21.5621 萬股，并作為公司 2017 年度限制性股票激
勵計劃的激勵對象，公司擬授予其 3.7844 萬股限制性股票，與持有公司 5%以上股份的
股東、公司控股股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關
系。陳世蓉女士最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦
法》規(guī)定的不宜擔任證券事務代表的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者
涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。