深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議通知于 2017 年
5 月 22 日以書(shū)面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 6 月 5 日在深圳市福田區(qū)
彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。公司監(jiān)事會(huì)主席曾惠明
先生主持召開(kāi)了本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議
的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期將于 2017 年 6 月 17 日屆滿(mǎn)，為順利完成監(jiān)事會(huì)換屆
選舉，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，監(jiān)事會(huì)提名陳曉
燕女士、馮敏先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。另外一名職工代表
監(jiān)事由公司召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
（1）關(guān)于選舉陳曉燕女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
表決結(jié)果：以三票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
（2）關(guān)于選舉馮敏先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
表決結(jié)果：以三票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管
理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)
公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
本議案需提交公司 2017 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司第五屆監(jiān)事會(huì)
監(jiān)事的選舉將采取累積投票制。第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自公司 2017 年度
第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。
為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照法
律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職
務(wù)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。
2、審議通過(guò)《關(guān)于向 2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性
股票的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)按照相關(guān)要求履行了必要的
審批程序，授予條件成就，董事會(huì)確定 2017 年 6 月 5 日為授予日，該授予日符
合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃關(guān)于授予日的規(guī)定；
公司本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象均為在公司任職人員，激勵(lì)對(duì)象符合《上市
公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 4 號(hào)：股權(quán)激勵(lì)》
等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》
等規(guī)定的任職資格，且均不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條規(guī)定的不
得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，其作為公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合
法、有效。同意確定 2017 年 6 月 5 日為公司本次限制性股票首次授予的授予日，
并同意向符合條件的 44 名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票 363.1207 萬(wàn)股，授予價(jià)格為
5.45 元/股。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。
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監(jiān)事會(huì)
2017 年 6 月 7 日