廣州廣日股份有限公司
2016 年第一次臨時股東大會會議資料
二○一六年十月十七日
資料目錄
一、會議議程------------------------------------------------------------2
二、議案一《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》------------------------------------------3
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2016 年第一次臨時股東大會會議議程
一、會議時間：2016 年 10 月 17 日下午 14:00
二、會議地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國貿(mào)大道南 636 號（廣日工業(yè)園內(nèi)）G 棟一樓會議室
三、主持人：吳文斌副董事長
四、會議議程：
議程 內(nèi)容 主持人或報告人
1 主持人宣布會議開始 吳文斌副董事長
2 審議《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》 杜景來副總經(jīng)理
3 回答股東提問時間 杜景來副總經(jīng)理
兩名股東代表、一名監(jiān)事及一名律師負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票工
4 吳文斌副董事長
作，宣布開始投票
5 現(xiàn)場計票
劉世民監(jiān)事會主席
6 宣布現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果
7 律師對本次會議發(fā)表意見 律師
8 宣布會議結(jié)束 吳文斌副董事長
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2016 年第一次臨時股東大會 議案一
關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
各位股東：
根據(jù)公司決策經(jīng)營的需要，經(jīng)公司第七屆董事會第三十九次會議審議通過，同
意提名孫維元先生為公司第七屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日
起至第七屆董事會換屆之日止。
孫維元先生簡歷如下：
孫維元，男，1965 年 9 月出生，漢族，博士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師、會計師。歷
任東風(fēng)汽車集團(tuán)變速箱公司助理工程師，廣州國際信托投資公司金融部信貸科副科
長、科長、企業(yè)發(fā)展部副經(jīng)理，廣州國際集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部部長、企業(yè)管理
部部長、副總經(jīng)理，廣州市華南橡膠輪胎有限公司董事長、黨委書記，廣州萬力集
團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼廣州廣橡企業(yè)集團(tuán)有限公司董事長?，F(xiàn)任廣州廣日集團(tuán)有限
公司董事、副總經(jīng)理，中共廣州廣日股份有限公司臨時委員會委員、書記。
孫維元先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒。
請各位股東審議。
廣州廣日股份有限公司
二○一六年十月十七日