股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2016—033
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別或連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2016 年 10 月 24 日
以郵件的形式發(fā)出第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議通知，會(huì)議于 2016 年 10 月 27 日在廣
州市天河區(qū)珠江新城華利路 59 號(hào)東塔 13 樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊
方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名，袁志敏董事、柳絮獨(dú)立董
事、徐勇獨(dú)立董事采用通訊方式表決，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次
會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。
會(huì)議由董事長(zhǎng)孫維元先生主持，與會(huì)董事經(jīng)充分審議，逐項(xiàng)通過(guò)了如下議案：
一、以 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016 年第三季度報(bào)告》全
文及正文。
《2016 年第三季度報(bào)告》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)；《2016
年第三季度報(bào)告》正文詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券
交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
二、以 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任蒙錦昌先生擔(dān)任
公司總經(jīng)理的議案》：
同意聘任蒙錦昌先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆
董事會(huì)換屆之日止。獨(dú)立董事對(duì)聘任總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
蒙錦昌先生簡(jiǎn)歷如下：
蒙錦昌，男，1962 年 6 月出生，漢族，研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、注冊(cè)咨詢工程師、
注冊(cè)造價(jià)工程師。歷任廣州市財(cái)政局科員、副主任科員、主任科員，廣州市財(cái)政投資
評(píng)審中心副主任、主任，廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中共廣州
廣日股份有限公司臨時(shí)黨委副書記。
三、以 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于追加 2016 年年度預(yù)
算的議案》
同意公司根據(jù)《預(yù)算管理制度》，追加 2016 年度預(yù)算 300 萬(wàn)元用于參與對(duì)口扶貧
工作，落實(shí)中央關(guān)于“精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧”的號(hào)召,更好地履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十月二十九日