股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2016—027
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)秘書辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別或連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2016 年 10 月 10 日收
到公司董事會(huì)秘書蔡志雯女士的書面辭職報(bào)告。蔡志雯女士因工作原因，向公司
董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上述辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司
董事會(huì)之日起生效。蔡志雯女士辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)后仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)
理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)。
在未正式聘任新的董事會(huì)秘書期間，暫由公司副總經(jīng)理杜景來(lái)先生代行董事
會(huì)秘書職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會(huì)秘書。
公司及董事會(huì)謹(jǐn)向蔡志雯女士在擔(dān)任董事會(huì)秘書期間對(duì)公司所做的貢獻(xiàn)表
示衷心的感謝！
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十月十一日