深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“麥達(dá)數(shù)字”、“上市公司”或“公司”）
第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 8 日以書面、電子郵件等方式送達(dá)全體董
事，會(huì)議于 2017 年 8 月 18 日在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以通訊
表決方式召開。公司董事長(zhǎng)陳亞妹女士主持召開了本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)
際出席董事 9 人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及
表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò) 《2017 年半年度報(bào)告及其摘要》
《 2017 年 半 年 度 報(bào) 告 》 全 文 刊 登 于 2017 年 8 月 22 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度報(bào)告摘要》刊登于 2017 年 8 月 22 日的《證券
時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公告編號(hào)：2017-066。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
2、審議通過(guò) 《2017 年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
《2017 年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》刊登于 2017 年 8 月 22 日的
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事意見(jiàn)參見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 42 號(hào)—持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、
處置組和終止經(jīng)營(yíng)》、《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)
[2017]15 號(hào)）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公
允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不影響公司當(dāng)年凈利潤(rùn)及所有者權(quán)益，不存在損
害公司及中小股東利益的情況，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同期披露的《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的
公告》，公告編號(hào)：2017-070。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn) 2017 年 8 月 22
日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
4、審議通過(guò) 《關(guān)于調(diào)整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司于 2017 年 7 月投資北京微聯(lián)達(dá)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，相關(guān)工商變更登記已完成，
自 2017 年 8 月 9 日納入公司合并報(bào)表范圍，北京微聯(lián)達(dá)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（現(xiàn)已更名
為“北京麥達(dá)數(shù)字技術(shù)服務(wù)有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“北京麥達(dá)”）成為公司的控股子公司。
北京麥達(dá)為深圳市六度人和科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“六度人和”）SaaS 產(chǎn)品的增值分
銷商，六度人和系公司參股公司，公司董事、首席執(zhí)行官喬昕先生在六度人和擔(dān)任董事
職務(wù)，其為公司關(guān)聯(lián)方，北京麥達(dá)與六度人和之間的交易系日常關(guān)聯(lián)交易。經(jīng)公司合理
預(yù)計(jì)，2017 年度（自北京麥達(dá)成為公司控股子公司之日起算）北京麥達(dá)與六度人和發(fā)生
日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò) 300 萬(wàn)元。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 8 月 22 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》，
公告編號(hào)：2017-071。
本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)，
詳見(jiàn) 2017 年 8 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以七票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。關(guān)聯(lián)董事
陳亞妹、喬昕回避表決。
5、審議通過(guò) 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改的議案》
公司于 2017 年 5 月 4 日召開第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司
及其摘要的議案》等議案，本議案已經(jīng)公司
2016 年度股東大會(huì)審議通過(guò)。2017 年 6 月 5 日，公司召開的第四屆董事會(huì)第三十九會(huì)
議，在股東大會(huì)授權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)審議通過(guò)了《關(guān)于向 2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激
勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，同意公司向 44 名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票 363.1207
萬(wàn)股，授予價(jià)格為 5.45 元/股，授予日為 2017 年 6 月 5 日。截至 2017 年 6 月 15 日，44
位激勵(lì)對(duì)象的認(rèn)購(gòu)資金已繳納完畢，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 6
月 20 日出具了大華驗(yàn)字【2017】000423 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。截至 2017 年 7 月 20 日，公司
已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成相關(guān)手續(xù)，公司總股本增加
3,631,207.00 股，注冊(cè)資本增加 3,631,207.00 元，變更后的公司總股本為 579,416,324.00
股，注冊(cè)資本為 579,416,324.00 元。
根據(jù)以上事項(xiàng)，同意對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修改。章程修訂對(duì)照表詳見(jiàn)附件，
修訂后的《公司章程》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)以特別決議方式審議通過(guò)后實(shí)施。
6、審議通過(guò) 《關(guān)于召開 2017 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定于 2017 年 9 月 8 日召開 2017 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
《關(guān)于召開 2017 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊登于 2017 年 8 月 22 日的《證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
三、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
董事會(huì)
二○一七年八月二十二日
附件：
《公司章程》修改對(duì)照表
修訂前 修訂后
第6條 公 司 注 冊(cè) 資 本 為 人 民 幣 第6條 公 司 注 冊(cè) 資 本 為 人 民 幣
57,578.5117 萬(wàn)元。 57,941.6324 萬(wàn)元。
第 19 條 公 司 的 股 份 總 數(shù) 為 第 19 條 公 司 的 股 份 總 數(shù) 為
57,578.5117 萬(wàn)股，均為普通股。 57,941.6324 萬(wàn)股，均為普通股。