寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議
通知于2015年8月9日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2015年8月14日上午9：
00時(shí)在公司1號(hào)會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人，公
司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，會(huì)議的召開(kāi)合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄭康定先生主持。
經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)認(rèn)真審議,會(huì)議以記名投票表決的方式通過(guò)如下議案:
一、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2015 年半年度
報(bào)告及摘要》。
《 2015 年 半 年 度 報(bào) 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http//:www.cninfo.com.cn）。
《2015 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券
報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于 2015 年半
年度募集資金存放與使用情況的報(bào)告》。
《關(guān)于 2015 年半年度募集資金存放與使用情況的報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（http//:www.cninfo.com.cn）。
三、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)
減值準(zhǔn)備的議案》。
公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》相關(guān)規(guī)定的要求，于 2015 年 6 月末對(duì)公司及下屬子公司應(yīng)收款項(xiàng)、各類存
貨、固定資產(chǎn)、在建工程等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)回收可能性、各類
存貨的變現(xiàn)值、固定資產(chǎn)及在建工程的可變現(xiàn)性進(jìn)行了充分地分析和評(píng)估，同意
對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。本期公司計(jì)提壞帳準(zhǔn)備 545.45 萬(wàn)元、計(jì)提存貨
跌價(jià) 2687.68 萬(wàn)元、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1372.48 萬(wàn)元。
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)經(jīng)審核，認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵照了《企業(yè)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允地反
映了截止 2015 年 6 月 30 日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果。
《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)
二○一五年八月十八日