深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議通知于 2017 年 9 月
1 日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會議于 2017 年 9 月 8 日在深圳市福田區(qū)彩田
路新浩 e 都 A 座 2801 會議室以現(xiàn)場表決方式召開。公司監(jiān)事會主席曾惠明先生
主持召開了本次會議。會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次會議的召
集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于開展遠期外匯交易業(yè)務的議案》
公司在保障日常經(jīng)營運作的前提下，開展遠期外匯交易業(yè)務有利于降低貨幣
匯率波動對經(jīng)營成果造成的影響，公司開展的遠期外匯交易業(yè)務履行了必要的審
批程序，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司及子公司擇機
開展累計總金額不超過 3000 萬美元（或等值外幣）的遠期外匯交易業(yè)務。
表決結(jié)果：以三票贊成、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議。
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監(jiān)事會
2017 年 9 月 9 日