深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
第五屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議通知
于 2017 年 10 月 12 日以書面、電子郵件等方式送達全體董事，會議于 2017 年 10 月 19
日在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會議室以通訊表決方式召開。公司董事長
陳亞妹女士主持召開了本次會議。會議應(yīng)出席董事 10 人，實際出席董事 10 人。公司監(jiān)
事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《2017 年第三季度報告全文及正文》
《 2017 年 第 三 季 度 報 告 全 文 》 刊 登 于 2017 年 10 月 23 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）；《2017 年第三季度報告正文》刊登于 2017 年 10 月 23 日的《證
券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第五次會議決議；
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
董事會
二○一七年十月二十三日