上海鳴志電器股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)
議于 2017 年 7 月 7 日以通訊方式召開。會(huì)議通知于 2017 年 6 月 29 日以電話及
電子郵件方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。會(huì)議
由董事長(zhǎng)常建鳴先生主持。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)
稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份有限
公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，會(huì)議通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于擬投資太倉智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目并簽署投資協(xié)議的
議案》
同意公司投資約人民幣 55,000 萬元，在太倉港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)制造業(yè)園區(qū)
內(nèi)建設(shè)“鳴志（太倉）智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”，并與太倉港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管
委會(huì)簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議》。
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意于 2017 年 7 月 25 日召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召開
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》全文刊登于 2017 年 7 月 8 日的《上海證券
報(bào) 》、《 中 國 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 證 券日 報(bào) 》 與 上 海 證 券 交易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）上。
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
三、審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實(shí)施募投項(xiàng)
目的議案》
同意公司使用募集資金向全資子公司上海鳴志自動(dòng)控制設(shè)備有限公司提供
11,826 萬元無息借款，專項(xiàng)用于實(shí)施“LED 控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”，借款期
限 12 個(gè)月，自實(shí)際借款之日起算。借款到期后，可滾動(dòng)使用，也可提前償還。
公司擬授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理上述借款事項(xiàng)后續(xù)具體工作。
公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,詳見《上海鳴志電器股份
有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
四、審議通過《關(guān)于增加設(shè)立募集資金專用賬戶的議案》
同意由全資子公司上海鳴志自動(dòng)控制設(shè)備有限公司在花旗銀行（中國）有限
公司上海分行增加設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，專門用于“LED 控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)
項(xiàng)目”的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用，不用作其他用途。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
五、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
為提高公司閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，同意公司在確保不影響募集資金
項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用閑置募集資金不超過 72,000 萬元，購
買安全性高、流動(dòng)性好、保本型約定的股份制商業(yè)銀行的理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自
公司股東大會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品投資期限不超過 12
個(gè)月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。在該議案獲得公司股東大
會(huì)審議批準(zhǔn)后，由公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由財(cái)務(wù)
負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,詳見《上海鳴志電器股份
有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 10 日