上海鳴志電器股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議
于 2017 年 7 月 7 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2017 年 6 月 29 日以電話(huà)及電
子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議由
公司監(jiān)事會(huì)主席黃德山先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份
有限公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)
目的議案》
本次使用募集資金向全資子公司上海鳴志自動(dòng)控制設(shè)備有限公司提供借款，
是基于相關(guān)募投項(xiàng)目實(shí)施主體建設(shè)需要，符合募集資金使用計(jì)劃，有利于滿(mǎn)足募
投項(xiàng)目資金需求，降低項(xiàng)目融資成本，保障募集資金項(xiàng)目的順利實(shí)施。本次借款
完成后，公司全資子公司鳴志自控的資金實(shí)力和經(jīng)營(yíng)能力將得到進(jìn)一步的提高，
有助于公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司及全體股東的利益。
同意公司使用募集資金向全資子公司上海鳴志自動(dòng)控制設(shè)備有限公司提供
無(wú)息借款專(zhuān)項(xiàng)用于實(shí)施“LED 控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。
表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
本次公司使用閑置的募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，
不會(huì)影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司
和全體股東利益的情況。
同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用不
超過(guò) 72,000 萬(wàn)元閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型約定的股份制
商業(yè)銀行的理財(cái)產(chǎn)品。
表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 7 月 10 日